Незаконен бизнес. Незаконен бизнес. Жалба до данъчната служба

Много организации или индивидуални предприемачи правят всичко според закона: регистрират се, когато е необходимо, получават разрешение / лицензи, плащат данъци. Понякога обаче хората не правят това, въпреки че всъщност се занимават с някакъв бизнес.

Какво да направите, ако разберете това? Къде и как да подадете жалба?

Къде мога да докладвам за незаконни бизнес дейности?

Понякога можете да срещнете твърдение: наистина ли е възможно честно да се прави бизнес в нашата страна? Хората просто оцеляват, как могат? Защо да докладвате нещо?

Важно е да се разграничи какво е заложено тук. Ако една пенсионерка плете бебешки буйки и ги продава близо до метрото веднъж месечно и за стотинка, това е едно. Но ако съседът е превърнал апартамент в интернет кафе с куп посетители и реални (и не лоши) доходи, това е различно.

В Русия наказанието за незаконна предприемаческа дейност все още е доста меко. Разбира се, важен е мащабът на нарушението или престъплението, както и причинените щети. Предприемачеството без правно основание е сложен проблем. Обикновените хора могат да страдат след закупуване на стоки с ниско качество, организации - от "фалшиви" услуги, държавата - поради неплатени данъци.

И какво ще стане, ако някоя псевдофирма построи къща без лиценз? Или търговски център? Колкото и да е странно, въпреки тежестта на всички изисквания, това все още се случва.

Ето защо е необходимо да се оплаквате от НАП. Възниква въпросът къде и на кого?

Най-логичният отговор е Дирекция или Отдел икономическа сигурност(UEB/OEB).Тази организация е една от многото в системата на Министерството на вътрешните работи на Русия. Преди това единиците се наричаха OBEP.
Други възможности са да изпратите жалба до полицията, прокуратурата, данъчен офис.

Също така се опитайте да привлечете обществени организацииили независими общности. По-нататък - по-подробно.

Следното видео, използвайки примера на Уфа, говори за това къде да се обърнете, ако сте идентифицирали нелегален бизнес:

Какво е необходимо за подаване на жалба?

Като начало се нуждаете от пълна увереност, че човекът (хората), които познавате, наистина извършват нарушение (престъпление) и извършват незаконна дейност. Например зад оградата на вашия крайградска зонаедин съсед е направил барбекю, готви по цял ден, а вечер зад ярко осветен прозорец брои парите. И всичко това без наличието на IP / LLC, касов апарати различни разрешения.

Като цяло всичко зависи от това колко опасна е незаконната дейност, както и от нейния мащаб. Освен това ще трябва по някакъв начин да потвърдите твърдението си.

Например, свързали сте се с фирма за сключване на договор. Те поискаха да покажат лиценз или удостоверение за регистрация на фирмата, но ви беше отказано. Това ще бъде вашият аргумент при подаване на жалба.
Компанията оцени услугите си на сто хиляди рубли, но в договора са посочени само петдесет? Още повече, че получаването на останалата сума се потвърждава от някаква съмнителна касова бележка? Ето още един аргумент.

Със сигурност това е укриване на доходи и неплащане на данъци, особено ако има стотици такива договори.

Копия от договори и финансови документи трябва да помогнат.
Фото и видеозаснемане, копия на жалби, които вече са били подадени по-рано, но по някаква причина са останали без отговор, екранни снимки на страници от социални мрежиДоказателствената база може да бъде много обширна.

Като цяло, преди да подадете жалба, можете да получите съвет на „горещ“ телефон или в дните на посещение.Специалистите на всяка държавна агенция определено трябва да се впуснат в ситуацията и да дадат полезни съвети.

Как да направите заявка?

Никаква проба в тази област просто не съществува. Дори готовите форми на организации улесняват задачата на кандидатите само чрез наличието на „заглавка“. Така че приложението ще трябва да бъде написано със собствени думи на ръка или отпечатано в текстов редактор и след това изпратено до принтера.

Важно предупреждение: анонимни изявления от този характер не се приемат. Ще трябва да предоставите вашите данни, включително информация за контакт.

По-долу е примерен план, който ще ви позволи да направите заявка съвсем просто. Всичко започва с адресата в горния десен ъгъл. Малко по-надолу в средата е надписът „Изявление“. Самият текст е следният:

Който прави нарушение, той се занимава с нещо без лиценз и т.н.
Естеството на акта (строителство на вили, поддръжка на кафенета, продажба на алкохол и т.н.).
Системни действия (задължителни). Посочете дни, часове от деня и т.н.
Моля, вземете подходящи мерки.
Списък на приложените документи (ако има такива).

В зависимост от организацията, в която планирате да кандидатствате, приложението може да има някои специфики.

Към данъчните

Жалба до Федералната данъчна служба може да се нарече спомагателна. Този отдел отговаря изключително за данъците, те едва ли ще разберат тънкостите на Кодекса за административните нарушения и Наказателния кодекс. Жалба до данъчната служба трябва да посочи нарушения в тази област.

До прокуратурата

Тук вече можете да посочите престъплението като цяло. Особено ако вече е подадена декларация в полицията, но отговорът е отписване.

Един образец на заявление за незакон предприемаческа дейностдо прокуратурата, както и до полицията бр. Но на място служителите на тези органи определено ще ви помогнат с подготовката на документа.

Къде другаде можете да подадете сигнал за незаконни бизнес дейности, може би в данъчната служба? Нека разберем по-нататък.

Към други органи

В OEB можете да декларирате за. Заявлението ще бъде написано на един от специалистите, който, ако е необходимо, ще изпрати искания до други органи / служби (същата данъчна служба).
Освен това можете да посетите приемната на депутата, на мястото на което се случва беззаконие.
Има и различни обществени организации, които подкрепят легитимния бизнес и се борят доколкото могат с неоторизирания.
Освен това в Интернет могат да бъдат намерени независими ресурси. Ентусиастите от различни специалности помагат на хората да разберат проблемите си, да правят оплаквания, да предлагат къде и как най-добре да кандидатстват.

Също така е важно да запомните.

Ако вашият бизнес е законен (включен в списъка с дейности, разрешени в региона, в който е открито предприятието), но не сте регистрирали индивидуален предприемач, категорията на отговорност и глобата на физическо лице за предприемаческа дейност ще зависи от следното: обстоятелства:

Периодът на извършване на търговска дейност в сянка до момента на регистрация.
Размерът на потенциалния получен доход. Печалбата, взета за определяне на наказанието, не трябва да бъде получена от вас в действителност, нейната стойност се изчислява теоретично въз основа на съществуващи доказателства. Така че, ако според документите сте подписали сделка за 100 000 рубли, но всъщност сте получили само 20 000, първата сума ще бъде приета при разглеждане на случая.

По този начин, при липса на регистрация на бизнес, вие ще носите отговорност за самия факт на укриване на информация за извършването на дейности и за неплащане на данъци върху печалбата.

Съгласно Данъчния кодекс на Руската федерация (изменен на 19 февруари 2018 г.), в случай, че регистрацията на индивидуален предприемач е извършена за период от повече от 30 дни от началото на вашето предприятие, размерът на глобата е 10 000 рубли. Когато предприемач е осъден за извършване на сенчест бизнес без факт на регистрация за повече от 3 месеца, глобата за физическо лице за незаконна предприемаческа дейност ще бъде 10% от потенциален доход, но не по-малко от 40 000 рубли. Отговорността обаче не се прилага в следните случаи:

ако лицето, извършващо дейността, не е навършило 16 години;
регистрацията не е завършена поради екстремни обстоятелства (непредвидени природни бедствия, военни конфликти, заболявания, изискващи хоспитализация или изолация);
незаконна дейност е извършена три години преди установяване на факта на нарушението (по давност).

При наличие на смекчаващи вината обстоятелства (лично семейство, принуда за нарушаване, комплекс финансова ситуация) глобите могат да бъдат намалени поне два пъти. В случай на откриване на утежняващи обстоятелства (например, ако това не е първото нарушение), размерът на глобата се увеличава най-малко два пъти.

Директно за неплащане на данъци върху печалбите, получени в резултат на незаконни дейности, се налагат два вида глоби:

20% от размера на данъка;
40% от размера на данъка, ако се докаже, че умишленото укриване на получените доходи.

AT без провалплаща се и данъкът върху получената печалба за целия период на извършване на незаконно предприемачество.

Административни глоби за извършване на незаконен бизнес

В допълнение към данъчната отговорност за незаконни търговска дейностсе налагат административни глоби, предвидени в Гражданския кодекс (с измененията на 29.12.17 г.). Те включват както санкция за липса на регистрация на индивидуален предприемач (ООД), така и при извършване на дейности без подходящи разрешения (лицензи).

Общи разпоредби и размери на възможните глоби

В момента административната глоба за предприемаческа дейност без индивидуален предприемач, в зависимост от мащаба на бизнеса и свързаните с него обстоятелства, варира от минимум 500 до максимум 2000 рубли. От своя страна отговорността за липсата на задължителен лиценз и нарушенията на лицензионните норми включва налагането на следните видове глоби:

за индивидуални предприемачи от 2 000 до 500 000 с възможност за конфискация на имуществото на предприятието (продукти и оборудване за неговото производство);
за длъжностно лице от 4000 до 5000 рубли;
за юридическо лице от 40 000 до 50 000 с възможна конфискация.

В случай на нарушение на изискванията на лицензионните норми, допълнително се налагат следните глоби:

за физически лица в границите от 1500 до 2000 рубли и с груби нарушения(параметрите са зададени в отделнов зависимост от конкретния вид дейност) от 4000 до 8000 рубли;
за изпълнителни служителиот 3000 до 4000 рубли, с изключително груби отклонения от нормата от 5000 до 10 000 рубли;
за юридически лица от 30 000 до 40 000 рубли, за сериозни нарушения от 100 000 до 200 000 рубли със спиране на предприятието.

Наказания за незаконен бизнес по определени категории

В определени категории дейности глобата за незаконна предприемаческа дейност през 2018 г. ще бъде значително по-висока от горните суми, а в някои случаи, в допълнение към административната отговорност, се налага наказателна отговорност. Това включва следните категории:

Незаконен хазарт без регистрация и лиценз (включително онлайн) извън хазартни зони- от 700 000 до 1 000 000 рубли с възможност за пълна конфискация на оборудването и лишаване от свобода до 6 години.
Организиране на незаконни игри в игрални зони- от 2000 до 4000 рубли за обикновени граждани, от 30 000 до 50 000 за длъжностни лица, от 500 000 до 1 000 000 за юридически лица(включително при нарушаване на условията на лиценза).
Предприемаческа дейност в транспортния сектор- 5000 рубли за физически лица, 100 000 рубли за индивидуални предприемачи, 400 000 рубли за юридически лица. При повторно нарушение за физически лица глобата се удвоява, а за останалите категории остава същата, но се конфискува превозното средство.
Продавам неща ( бижута, оръжия, отровни вещества), забранени или ограничени от закона- от 1500 до 2000 рубли с пълна конфискация на стоки за граждани, които не са регистрирани като предприемачи, също от 3000 до 4000 рубли за висши длъжностни лица, от 30 000 до 40 000 рубли за юридически лица.
на едро и на дребно лекарства - от 1500 до 3000 рубли за нерегистрирани предприемачи, от 5000 до 10 000 за длъжностни лица и от 20 000 до 30 000 за юридически лица.

Освен това в отделна категория през 2018 г. е включена незаконната продажба на билети (документи за получаването им) за Световното първенство по футбол. Така препродажбата и продажбата без съответните документи (в зависимост от факта на печалба) подлежи на глоба до 25 пъти цената на продавания билет (но не по-малко от 50 000 рубли) за граждани, до 30 пъти цената на билета за длъжностни лица (но не по-малко от 150 000 рубли), както и от 500 000 до 1 000 000 рубли за юридически лица. Продажба на фалшиви билети - от 50 000 до 70 000 рубли за нерегистрирани предприемачи, от 150 000 до 200 000 рубли за длъжностни лица и индивидуални предприемачи и от 1 000 000 до 1 500 000 рубли за юридически лица, но само ако няма престъпления като част от нарушението.

Наказателна отговорност и глоби за незаконен бизнес

Ако сенчестият бизнес е причинил щети в големи (от 100 000 до 250 000 рубли), както и в особено големи (от 1 000 000 рубли) суми, глоба за предприемаческа дейност без регистрация на индивидуален предприемач също може да бъде наложена като част от наказателната отговорност в съответствие с Наказателния кодекс на Руската федерация (рев. 24.03 .осемнадесет). В този случай са възможни следните последствия:

Глоба до 300 000 рубли или заплата за две години за лица, чиято незаконна стопанска дейност е причинила големи щети. При липса на възможност за плащане на глоби се назначава поправителен труд или пълно лишаване от свобода за шест месеца.
Ако горното е извършено от група лица или вредата е в особено големи размери, възможна глобаварира от 100 000 до 500 000 рубли или общо заплати(основен доход) за три години. Ако е невъзможно да се плати сумата, глобата се намалява до 80 000 рубли, но извършителят получава лишаване от свобода до пет години.
Производството и съхранението на продукти в нарушение на правните норми подлежи на глоба до 300 000 рубли.
Незаконно производство и трафик алкохолни продуктиподлежи на глоба от 2 000 000 до 3 000 000 рубли. Когато група хора участват в престъпление, глобата е от 3 000 000 до 4 000 000 рубли.
Редовната незаконна продажба на алкохол от физическо лице подлежи на глоба от 50 000 до 80 000 рубли.

Перспективи за по-строги наказания за незаконен бизнес

Според мнозинството депутати от Държавната дума на Руската федерация, един от ефективните методи за извеждане на местната икономика от сенките е затягането на наказанието за нелегален бизнес и в момента се работи активно в тази посока . Например през март 2018 г. в Държавната дума беше внесен законопроект за увеличаване на глобите за търговска дейност без регистрация от сегашното ниво от 500 до 2000 рубли до ниво от 3000 до 5000 рубли. Документът предвижда подобни промени за предприемачи, които не бързат да получат лицензи.

Освен това освободените преди това от данъци самонаети лица, които също може да не регистрират дейността си до края на 2018 г., скоро могат да се окажат в категорията на незаконните предприемачи. За да се реши проблемът с легитимирането на тяхната дейност, беше предложено да се въведе данък от 3% върху доходите, получени в резултат на предоставяне на услуги на физически лица и 6% в сътрудничество с юридически лица. Ако проектът бъде одобрен, всички самостоятелно заети граждани могат да станат нелегални имигранти, което ще доведе до горните глоби.

Друга категория глоби, които руснаците могат да очакват тази година, е за незаконна продажба на санкционирани продукти. Предвижда се те да бъдат от 3000 до 5000 за физически лица, от 30 000 до 50 000 за длъжностни лица и от 70 000 до 100 000 за юридически лица.

Като се има предвид въпросът каква ще бъде глобата за незаконна предприемаческа дейност през 2018 г. за всеки конкретен вид бизнес, трябва да се вземе предвид цялата гама от обстоятелства, присъстващи в случая, които могат да смекчат или, напротив, да влошат ситуацията. Не бива обаче да приемате, че ако доходите ви са малки и отиват изцяло за издръжка на домакинството, можете да избегнете наказание.

Управляването на бизнес включва плащане на данъци. Но начинаещите бизнесмени понякога не бързат да формализират дейността си, смятайки я за твърде незначителна.

Уважаеми читатели! Статията говори за типични начини за решаване на правни проблеми, но всеки случай е индивидуален. Ако искате да знаете как реши точно твоя проблем- свържете се с консултант:

ЗАЯВЛЕНИЯ И ОБАЖДАНИЯ СЕ ПРИЕМАТ 24/7 и 7 дни в седмицата.

Бързо е и Е СВОБОДЕН!

Как се наказва незаконният бизнес през 2020 г.? Незаконната бизнес дейност винаги е нарушение на закона.

Освен това, за да се признае фактът на нарушение, размерът на получения доход и продължителността на неговото получаване нямат значение.

Достатъчно е да се докаже, че целта на действията на субекта е насочена към получаване на редовни печалби. Каква отговорност се предвижда за незаконните предприемачи през 2020 г.?

Основни моменти

Гражданин, който продава стоки или услуги и в същото време носи определени рискове в опит да реализира печалба, се счита за предприемач и неговата дейност се признава за предприемаческа.

Започвайки собствен бизнес, трябва да вземете предвид законодателните норми. По-специално се изисква да се регистрирате в данъчните власти, след като сте получили статут индивидуален предприемачили юридическо лице.

Данъчната регистрация като стопански субект води до определени задължения.

Необходимо е да се водят записи за извършените дейности, да се плащат своевременно данъци и такси. Размерът на данъците зависи от избрания режим и размера на системното данъчно облагане.

Според закона доходът, който гражданин получава повече от два пъти през отчетната година, се признава за систематичен. Съответно предприемаческата дейност се признава като дейност, която носи систематична печалба.

Какво е

Незаконна стопанска дейност е извършване на бизнес без надлежна регистрация.

Някои граждани вярват, че ако малък бизнесс малък доход, тогава вниманието на данъчните власти не може да се страхува.

Това не е така, наказанието може да бъде наложено дори за леки нарушения. Но кога е необходимо да се получи официален статут на предприемач?

Трябва да разберете, че целта на легализирането на бизнеса за държавата е адекватно данъчно облагане. Например, когато отдавате жилища под наем, не е необходимо да издавате IP.

Ако собственикът наема апартамент по договор и плаща редовно, тогава той не нарушава закона. Можете да плащате данък върху всяка сделка.

Извършването на печеливши дейности без плащане на данъци се счита за незаконен бизнес.

Тоест всеки спазващ закона гражданин, ако подозира неспазване на закона, може да се обърне към съответните органи с искане да провери факта на нарушението.

Къде да подадем сигнал за нарушение

Физическо лице, което е потребител на продукт или услуга, може да идентифицира незаконните дейности на предприемача.

Когато това е причинило проблеми или е увредило здравето, могат да бъдат започнати разследвания по подозрение за незаконно бизнес поведение.

Служителите на органите, до които е подадена жалбата, са длъжни да проверят:

наличие на регистрация на дейност;
наличност (ако има такава);
спазване на правилата и сроковете за лицензиране.

Забележка! Липсата на необходимия лиценз се наказва по-строго от закона, отколкото липсата на регистрация.

Къде да подадете сигнал за незаконни бизнес дейности? Гражданите имат право да се обърнат към органи като:

правоприлагащите органи;
данъчен офис;
прокуратура;
антимонополна служба.

При необходимост могат да се включат и други структури. Например независими общности и обществени организации, където можете да се оплачете, ако имате затруднения с официалните структури.

Но рядко се налага да се прибягва до такива методи. През 2020 г. подобни ситуации стават все по-рядко срещани.

Ако по време на проверката държавните органи открият факта на незаконна дейност, тогава нарушителят едва ли ще може да избегне наказание. Но за да се извърши проверката, е необходимо правилно да се издаде жалбата.

Как да напиша заявление (образец)

Няма стандартен формуляр за подаване на молба за незаконен бизнес. Обжалването се прави в свободна форма.

Можете, разбира се, да използвате готови формуляри (когато се подават от името на организацията), но в този случай ситуацията се опростява само от наличието на „заглавка“ с подробности.

Следователно трябва да сте подготвени, че органите, приели заявлението, ще проверят съответствието на декларираните лични данни и данни за контакт. Няма да можете да се свържете анонимно.

Общата структура на приложението е следната:

В зависимост от това къде се прави заявлението, може да се наложи да се вземат предвид конкретни съображения.

Така че, когато се свързвате с данъчните власти, трябва да знаете, че този отдел се занимава изключително с данъци. Съответно не е необходимо да се очаква производство в тънкостите на Наказателния кодекс на Руската федерация и Кодекса за административните нарушения на Руската федерация.

Трябва да се свържете с Федералната данъчна служба, ако е известно със сигурност или с висока степен на вероятност, че няма регистрация на предприемач, има укриване на данъци, няма лиценз.

Например незаконна дейност е причинила вреда на здравето и живота или има причина да се смята, че дейността представлява заплаха за другите.

Най-често гражданите се обръщат към прокуратурата, когато е получен отговор по подадена преди това молба до полицията.

Видео: незаконна бизнес дейност

Ако подозирате икономическо престъпление, можете да се свържете с OEB. Специалистите от службата за икономическа сигурност ще изпращат самостоятелно искания до други органи.

Моля, имайте предвид, че отговорът няма да бъде предоставен веднага. Обикновено отнема няколко дни, за да се провери обжалването и да му се присвои номер.

От момента на регистрация на заявлението до предоставянето на отговор отнема около тридесет дни. На практика отговорът може да закъснее.

Ако е фундаментално важно за жалбоподателя да възстанови справедливостта, тогава може да се наложи второ обжалване, за да си напомни.

Каква е отговорността за нарушения

За незаконна предприемаческа дейност е предвидена данъчна, административна и наказателна отговорност.

В случай на потвърждаване на факта на нарушението, данъчните власти ще възстановят данъчно обезщетение от нарушителя:

размера на неплатените данъци;
глоби за просрочени данъци.

Възстановяването се извършва по съдебен ред. Следователно наказанието ще бъде наложено не само съгласно Данъчния кодекс на Руската федерация, но и съгласно Кодекса за административните нарушения на Руската федерация. Административната отговорност включва налагане на глоба.

Когато незаконната дейност е причинила щети на държавата или гражданите, тогава възниква наказателна отговорност.

Прокурори в такива случаи са полицията и прокуратурата. Наказанието варира от солидна глоба до принудителен труд или лишаване от свобода.

Как всъщност можете да докажете

При подаване на жалба за незаконна стопанска дейност е желателно да има доказателства за нарушение.

Те могат да бъдат:

Доказателствата могат да варират. Основното е, че те потвърждават, че дейността се извършва системно и незаконно.

Размер на глобата

От правна гледна точка, Не всяка печалба може да се нарече предприемаческа дейност.

Например, ако човек даде еднократно пътуване до съсед за пари или направи еднократен ремонт на някого, това все още не може да се нарече предприемаческа дейност.

Но ако човек започне да носи някого всеки ден, окачи табела „Такси“ на колата си и стои на гарата, това вече може да се нарече предприемаческа дейност.

Като минимум подобни дейности трябва да бъдат редовни. Прочетете повече за това какво е нелегален бизнес

важно!По закон всеки гражданин на Руската федерация може да извършва предприемаческа дейност след регистрация в данъчните власти. Ако регистрацията не е завършена, тогава се счита за предприемаческа дейност незаконно.

Как да докажем незаконна стопанска дейност? За да докаже съществуването си, необходимо е да се извърши тестова покупка или рейд. Освен това можете да опитате да докажете наличието на печалба от предприемаческа дейност.

За да кандидатствате, трябва да носите всякакви доказателство за съществуването му. Снимки, касови бележки (ако има такива), аудио записи. Свидетелските показания също ще работят. Въз основа на заявлението вече упълномощени лица ще извършат пробна покупка.

Вече знаете как да докажете незаконен бизнес. Нека поговорим кой и къде може да се оплаче.

Кой може да се оплаче?

Оплакване за незаконна бизнес дейност всеки гражданинкойто се интересува от незаконни бизнес дейности. Гражданин, който подава заявление за незаконна стопанска дейност, трябва да бъде възрастен и способен.

Къде да се оплача?

И така, забелязахте незаконна предприемаческа дейност, къде да се оплачете? Трябва да се оплачете на OBEP, до данъчната инспекция и до прокуратурата.

Освен това можете да се свържете със заместника, на чиято територия нелегален бизнес. За да подадете молба до властите, трябва да сте сигурни, че бизнесът наистина се извършва незаконно.

Към данъчните

Тук е необходимо да се докаже фактът на престъпно нарушение. И такова нарушение се извършва съгласно член 199 от Наказателния кодекс на Руската федерация. В допълнение, себе си данъчен кодекс, а именно чл. 116 сочи, че лицата, които извършват нерегистрирана дейност, подлежат на санкции под формата на глобав размер на 20% от дохода, но не по-малко от 40 000 рубли. Прочетете за глоби и други видове наказания.

Как да докладвам незаконни бизнес дейности на данъчната служба? Може да се пише оплакванев данъчната служба за незаконен бизнес. Необходимо е да се свържете с клона, на чиято територия всъщност се намира незаконният бизнес. Жалба до този отдел ще бъде само спомагателна.

важно!Данъчната служба ще се занимава с нарушения само в тази област. Сфери за административни и наказателни нарушения Данъчна служба няма да анализира.

Заявлението се подава лично. Приложението трябва да бъде присвоен номер. Заявлението се разглежда в рамките на 30 дни.

До прокуратурата

По принцип престъплението може да бъде докладвано в прокуратурата. Прокуратурата разглежда престъпленията като цяло и икономически престъпленияпо-специално.

Прочетете повече за състава и видовете престъпления в сферата на предприемачеството в.

Други власти

Мога кандидатствайте в OBEP. Тук се подават всички заявления за икономически престъпления.

Ако е необходимо, приложението се пренасочва от тук към други услуги.

Освен това можете да се свържете до областния зам.

Също така има обществени организациикоито по силите си се борят срещу нелегалния бизнес.

Надяваме се, че вече знаете как и къде да се оплачете.

Какви документи да предоставите?

Всички документи, които можете да получите, са предоставени. Ако сте поръчали услуга на стойност една сума, а в документите е посочена по-ниска сума, предоставете тези документи. Съсед реши да отвори барбекю къща на вашия сайт? Снимайте го. Можете също така да предоставите аудио записи.

Още снимки, направени от на филмова камера. При аудиозаписите също има някакъв нюанс. Можете да записвате на диктофон само с предупреждениетози, чиято реч записвате.

важно!Запис без предупреждение нарушава закона и няма да бъде разглеждан в съда. Всички доказателства трябва да бъдат приложени към заявлението.

Алгоритъм за съставяне на приложение

Няма строг алгоритъм за компилиране на приложение. Разбира се, служителите помагат да го направят. Но ще дадем примери как да го съставим.

Що се отнася до OBEP, тогава изявлението ще бъде малко по-различно. Да започнаизготвянето на такъв документ трябва от "шапката". Той трябва да съдържа информация като: изпълнителендо кого е адресирано заявлението, данни за това кой е съставил документа, а именно трите имена, паспортни данни и адрес на пребиваване, телефонен номер за комуникация.

"Шапка" трябва да се намира в горния десен ъгъл. Освен това трябва да посочи, че заявителят е наяснос това, че за даване на лъжливи показания се носи наказателна отговорност. Под тези думи слагамактуална дата и подпис на заявителя.

Към данъчните

Тук в заявлението е много важно да посочите такива данни като името на кандидата, мястото му на пребиваване. Освен това, когато съставяте този документ, трябва ясно и ясно да посочите същността на проблема.

Какво и кога да очакваме отговора?

Обикновено изявление прегледани в рамките на 30 дниот датата на присвояване на номера на подаденото заявление. При изявлението се проверява. Най-често отговорът на заявителя се дава до края на този период. В отговор заявителят ще бъде уведомен за резултатите от проверката.

важно!Заявлението трябва да получи номер. Понякога това отнема няколко работни дни.

Разбира се, ако знаете за съществуването на незаконен бизнес, най-добре е да подадете сигнал на служителите на реда. Така или иначе, От такъв бизнес могат да пострадат гражданитекоито избират да купуват стоки и услуги от такива организации.

В крайна сметка никой не следи качеството на стоките и услугите. Само този факт е достатъчен за подаване на молба до прокуратурата, отдела за борба с икономическата престъпност и данъчната служба.

Освен това подобен бизнес често е криминален. Често това е нелегален трафик на наркотици и проституция, контрабанда. Това вече е заплаха за обществото.

Почти всеки възрастен е продавал нещо поне веднъж в живота си, но на никого не би му хрумнало да нарече предприемачество продажбата на бабини мебели. Но какво ще стане, ако човек започне целенасочено да търси в града стари мебели, да ги купува и продава на нови собственици? Такава дейност вече носи характера на предприемаческа дейност, което означава, че е необходимо да се регистрирате и да плащате данъци, за да не плащате глоба за незаконна предприемаческа дейност.

Не трябва да разчитате на факта, че данъчните власти си затварят очите за незаконния бизнес, ако той носи относително малки приходи. За да бъде потърсена отговорност за извършване на незаконни бизнес дейности, не се изисква дори доказване на доход. Достатъчно е да бъде осъден за това, че с действията си е преследвал целта за извличане на печалба - например дал е реклама във вестник или е купувал стоки на едро.

Какво е незаконна стопанска дейност

Има мнение, че данъчните власти ще се интересуват от предприемач само ако спечели сериозна сума. Всъщност това не е така. Дори ако човек изпраща от време на време домашно изработени бижута, получавайки наложен платеж, той трябва да е готов за лично внимание от данъчните. Възможно е да бъдете наказани за незаконна предприемаческа дейност дори при ниски доходи. Тежестта на наказанието зависи от размера на доходите: при достигане на определена сума административната отговорност за незаконно предприемачество се превръща в наказателна.

За да разберете какво представлява незаконната предприемаческа дейност, трябва да разберете понятието „предприемаческа дейност“. Гражданският кодекс го тълкува като дейност, която е насочена към системна печалба. Теоретично две транзакции от един и същи тип за една година ще бъдат достатъчни, за да се види такава ориентация в действията на дадено лице.

Сред признаците на предприемаческа дейност си струва да се подчертае:

свидетелства на клиенти - лица, заплатили услуги или стоки;
реклама на стоки и услуги;
излагане на мостри на продукти;
покупки на едро;
наличие на разписки за получаване на пари;
установени взаимоотношения с контрагенти;
сключване на договори за наем на търговски площи;
осчетоводяване на стопански операции.

Ако дейността на дадено лице се характеризира с някое от горните, безполезно е да се опирате на липсата на печалба. Нелегалният бизнес е дейност, която е насочена към печалба, но не е задължително да я носи.

Тези, които отдават жилища под наем, не могат да регистрират индивидуален предприемач: за да не носите отговорност за незаконен бизнес, трябва да сключите споразумение с наемателя, да подадете данъчна декларация навреме и да платите данък върху доходите на физическите лица. Същото важи и за лицата, които са сключили еднократна сделка за продажба за прилична сума: с подаване на декларация продавачът ще се спаси от процедури с данъчните власти.

Ако дейността се отнася до сектора на услугите и изобщо не искате да регистрирате индивидуален предприемач или LLC, можете да предоставяте услуги въз основа на договори. Това не се квалифицира като незаконен бизнес, но подобно сътрудничество има очевидни недостатъци:

не можете да рекламирате услугите си;
данъчните власти могат да вземат предвид такива бизнес отношениятруд, който ще създаде проблеми на клиента на услугите;
друго равни условияклиентът ще предпочете да си сътрудничи с индивидуален предприемач или компания, тъй като ще бъде по-изгодно за него.

Моля, обърнете внимание: от 2019 г. лицата, които самостоятелно предоставят услуги на територията на Москва, Московска и Калужка области и Татарстан, могат да легализират дейността си като.

За да правите бизнес напълно, струва си да се регистрирате правилно. Много е лесно да направите това с помощта на нашата безплатна услуга за подготовка на документи: ще отнеме малко време за самата процедура и сертификат за държавна регистрацияиздаден в рамките на три работни дни.

Ако продължите да извършвате незаконни бизнес дейности, последствията могат да бъдат най-неприятни - от глоби до лишаване от свобода.

Наказание за незаконна стопанска дейност

За незаконен бизнес носят данъчна, административна, наказателна отговорност. Служители на данъчната инспекция, полицията, прокуратурата, антимонополните органи, потребителски пазар. Причината за проверката ще бъде сигнал от бдителни граждани: например клиентът на нелегален таксиметров шофьор ще остане недоволен от услугата и ще подаде жалба.

Според съда данъчните търсят обезщетение от собственика на незаконния бизнес за данъци, които по вина на последния държавата не е получила. Наказание за индивидуаленза незаконна предприемаческа дейност ще включва плащането на данък върху доходите на физическите лица в размер на доказан доход и такси за забава. Освен това укриването на данъци е предмет на:

10% от размера на дохода, получен от незаконна предприемаческа дейност, но най-малко 20 хиляди рубли, е глоба за предприемач, който не е подал заявление за регистрация на собствен бизнес във Федералната данъчна служба;
20% от сумата на дохода, но най-малко 40 хиляди рубли, ще бъдат платени от предприемач, който управлява нелегален бизнес повече от 90 дни;
Предприемачите се глобяват с 5000 рубли за забавяне на регистрацията на бизнес. Това е ситуация, когато физическо лице е подадено документи за регистрация на индивидуален предприемач или LLC, но фактът на получаване на приходи по-рано е разкрит. Ако регистрацията се забави за период от повече от 90 дни, размерът на глобата се удвоява - 10 хиляди рубли.

Код на административни нарушения RF предвижда санкции. За незаконно предприемачество глобата през 2020 г. ще бъде най-малко 500 рубли.

Размерът на глобата за незаконно предприемачество без регистрация на индивидуален предприемач или LLC е от 500 до 2000 рубли;
Извършването от физическо лице на лицензирани видове дейности без лиценз води до глоба от 2000 до 2500 рубли. Продуктите и средствата за производство могат да бъдат конфискувани.

Решението в случай на незаконно предприемачество се взема от съдията по местоживеене на обвиняемия или мястото на дейност. Случаят се разглежда в двумесечен срок от датата на съставяне на протокола за нарушението, в противен случай на делото не се дава ход.

Наказателна отговорност за незаконен бизнес

Ако незаконен бизнес е причинил щети на държавата или гражданите, предприемачът рискува да понесе наказателна отговорност за незаконен бизнес. Членовете на Наказателния кодекс обхващат извличането на незаконни доходи в големи размери (1,5 милиона рубли или повече) или в особено големи размери (6 милиона рубли или повече). Наказателното преследване в такива случаи е задача на полицията и прокуратурата.

За незаконна предприемаческа дейност Наказателният кодекс на Руската федерация предвижда следните наказания:

за причиняване на щети в голям мащаб - глоба до 300 хиляди рубли или в размер на печалбата на нарушителя за две години; Също така наказанието за физическо лице за незаконна предприемаческа дейност може да бъде 180-240 часа задължителни работиили лишаване от свобода за срок от 4 до 6 месеца.
за причиняване на щети в особено големи размери - глоба до 500 хиляди рубли или в размер на доходите на нарушителя за три години; лишаване от свобода за срок до пет години, съчетано с глоба до 80 хиляди рубли или в размер на шестмесечен доход.

Глобата за незаконна предприемаческа дейност може да бъде допълнена със санкции за свързани престъпления: незаконно използване на търговски марки на други хора в бизнеса, измама на купувача, фалшификация.