Сіз «шарашкин кеңселері», «бір күндік фирмалар», «алаяқтар» т.б пайда болатын оқиғаларды жиі ести бастадыңыз ба? Өзіңізді осындай контрагенттерден қорғау үшін, кем дегенде, болашақ серіктестің адалдығына минималды тексеру жүргізу керек.
Қазіргі уақытта Интернетте компанияның бар екендігі туралы ақпаратты білудің жолдары жеткілікті; бюджет алдындағы бар берешек туралы; тізілімде экономикалық салада құқық бұзушылықтар жасау қаупі жоғары ұйымдардың болуы немесе болмауы туралы; қарызды үмітсіз қарыз деп тану және оны жою туралы; Коммерциялық реестрдегі және тұрмыстық қызметтер реестріндегі ақпарат туралы және т.б.
Болашақ серіктесіңіздің сенімділігі мен адалдығын тексеру үшін келесі әрекеттерді орындауды ұсынамыз:
- Біріншіден, сізді қызықтыратын компания бар екеніне көз жеткізіңіз. Мұны USR порталында жасауға болады. Сілтемені орындаңыз (сілтемені көшіріңіз) http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=Іздеу деректерін табыңыз және енгізіңіз.
- Егер USR порталына сәйкес ұйым таратылу немесе банкроттық рәсімінде болса, онда қараңыз. жою туралы ақпаратСіз «Беларусь соты» құқықтық журналының http://www.justbel.info/Liquidation/FindMyRequest веб-сайтына кіре аласыз, банкроттық туралы ақпарат— http://bankrot.gov.by/ сайтында
- Сіздің болашақ серіктесіңіздің адал екеніне көз жеткізіңіз. Ол үшін Беларусь Республикасының Салық және алымдар министрлігі http://www.nalog.gov.by/ru/Information_about_the_business_partner/ сайтында еркін қол жетімділікте максималды ақпаратты ұсынады.
Мұнда бизнес серіктес туралы деректердің үлкен қабатын анықтауға болады, атап айтқанда:
- бюджетке бар қарызы туралы мәліметтер;
- экономикалық салада құқық бұзушылық жасау қаупі жоғары ұйымдардың қатарына жатқызу;
- берешекті үмітсіз берешек деп тануға байланысты Бірыңғай мемлекеттік тізілімнен шығару туралы мәліметтер;
— Беларусь Республикасының Сауда тізілімі мен тұрмыстық қызмет көрсету тізілімінің деректері;
— Беларусь Республикасындағы жосықсыз жеткізушілер (мердігерлер, орындаушылар) туралы ақпарат; Ресей Федерациясы, рәсімдерге қатысқан Қазақстан Республикасы мемлекеттік сатып алу;
— Ресей Федерациясының Федералдық салық қызметі және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті ұсынған ақпарат;
- және басқасы.
- Болашақ серіктеске қатысты жазбаша іс жүргізудің жоқтығын тексеру зиян тигізбейді және мұны http://www.court.by/court_apply/ сайтында орындауға болады. Ол үшін сілтемені көшіріп, қажетті экономикалық сотты таңдаңыз, содан кейін «өндіріске тапсырыс беру» түймесін басып, көрсетілген қадамдарды орындаңыз. Осылайша, сіз жазбаша іс жүргізу қозғалғанын немесе қозғалмағанын, сондай-ақ сот бұйрығын шығару туралы шешім қабылданғанын біле аласыз. Қызмет ең қолайлы емес, өйткені ортақ база жоқ – деректер периодтар мен ыдыстар бойынша блоктарға бөлінеді.
- Әділет министрлігі компанияға немесе жеке кәсіпкерге қатысты 3 айдан астам уақытқа созылған атқарушылық өндірістің бар-жоғын онлайн режимде білуге мүмкіндік береді. Бұл тексеру әлеуетті серіктес келісім-шарттарды орындауға қаншалықты жауапкершілікпен қарайтынын және жанжал туындаған жағдайда одан қарызды өндіру қаншалықты перспективалы болатынын түсінуге көмектеседі. Қызмет мына жерде қолжетімді: http://minjust.gov.by/clientvip/
- Барлық осы деректер банктерін дербес зерттеудің орнына контрагенттерді тексеру үшін дайын ресурстарды пайдалануға болады: Беларусьте екі қызмет қазір қарқын алуда: http://www.legat.by және http://www.kartoteka.by, сондықтан әзірге оларды тегін пайдалануға болады.
- Құнды ақпаратты іздеу жолағына әлеуетті серіктестің атын енгізу арқылы қарапайым іздеу жүйелері арқылы да алуға болатынын ұмытпаңыз. Көптеген компаниялар ынтымақтастықтың нашар тәжірибесінен кейін жосықсыз кәсіпкерлер, жеткізушілер, тасымалдаушылар туралы пікірлерді жариялайды.
Біздің мақала сізге пайдалы болды деп үміттенеміз. Серіктесті таңдауда қырағы болыңыз және жеке уақытыңызды немесе менеджерлеріңізді анықтауға уақыт бөлуге жалқау болмаңыз. қажетті ақпаратсеріктестің адалдығы туралы, өйткені болашақта бұл сіздің бизнесіңізге ғана пайда әкеледі.
Ынтымақтастық орнатылған/жоспарланған компаниялардың сенімділігі мен адалдығын тексеруге көмектесу үшін Беларусьте қандай ақпаратты алуға болады? Бұл қанша тұрады? Андрей Вашкевич, заңгер, «Степановский, Папакуль и партнеры» заңгерлік фирмасының серіктесі.
– Жалқаулар ғана төлемеу, контрагенттермен проблемалар туралы қазір айтпайды. Соттар тиімді, бірақ нақты қарызды өтеу жылдарға болмаса, айларға созылуы мүмкін. Борышкер банкротқа ұшырап, ақшаны ала алмай қалуы мүмкін. Сондықтан принцип бұрынғыдан да тиімді: Ең жақсы жолбұзушылықпен күресу ескерту болып табылады. Бірақ бар және әлеуетті контрагенттер туралы ақпарат алуға болады ма?
Андрей ВашкевичЗаңгер, Степановский, Papakul & Partners заң фирмасының серіктесі
Бірқатар елдерде коммерциялық ұйымдар мен кәсіпкерлер туралы ақпарат жалпыға қолжетімді. Оған басқалармен қатар бухгалтерлік баланс, пайда мен залал туралы есеп, құрылтайшылар (қатысушылар, акционерлер) және директорлар туралы мәліметтер кіреді.
Ақылы ресурстар туралы жан-жақты ақпарат алуға мүмкіндік береді қаржылық жағдайы, сот ісін жүргізу және қызметтің басқа да маңызды аспектілері.
Беларусьте контрагент туралы ақпаратқа қол жеткізу мүмкіндігі шектеулі. Дегенмен, бірқатар интернет-ресурстар контрагенттің жағдайы туралы түсінік алуға мүмкіндік береді.
Тегін қоғамдық ресурстар
Дебиторлық берешектің пайда болуынан өзіңізді қорғау үшін бұл маңызды контрагентті шарт жасасу сатысында тексеру.
Маңыздылығы кем емес қолданыстағы контрагенттерді тұрақты тексеру.Мысалы, егер сіз оның аудит жоспарына енгізілгенін байқасаңыз, онда қандай да бір мәселе туындаған жағдайда салықтық тексеру сізге де әсер етеді. Немесе компаниямен келісім жасалған соң, мәміле жабылып, ұмытылады. Бірақ біраз уақыттан кейін контрагенттің жалған құрылым деп танылуына байланысты қосымша салық төлеуге тура келеді. Жағымсыз салдардың алдын алу үшін дайындық қажет.
Төменде контрагенттерді ақылы және тегін тексеруге арналған сайттар мен қызметтер берілген.
Интернет арқылы контрагенттерді өз бетінше тексеру
Беларусьте ақылы және тегін ресурстар бар. Ақылы компаниялардың көмегімен сіз ынтымақтастық орнатылған немесе тек жоспарланған компаниялар туралы толық ақпаратты аласыз:
- Қаржылық жағдайы туралы;
- Сот ісі туралы;
- Тарату туралы және т.б.
Тегін ресурстарда кәсіпкерлердің жағдайы туралы шектеулі ақпарат бар.
Контрагентті UNP (тіркеу нөмірі) тексереді.
Нені тегін үйренуге болады?
Тіркелу және ағымдағы жағдай туралы
Заңды тұлғалармен ғана ынтымақтасуға тұрарлық екені анық. Ресурстың арқасында сіз ұйымның бар екенін және ол ұсынған деректердің сенімділігін тексере аласыз.
Тізілім сізге заңды тұлғаның және жеке кәсіпкердің тіркелгені және ағымдағы жағдайы туралы: кәсіпорын жұмыс істеп тұр ма, тарату процесінде немесе банкроттық туралы хабарлайды.
Контрагентті тексеру қызметтері олардың ыңғайлылығы туралы қорытынды жасауға көмектесетін тегін демонстрациялық қолжетімділікті қамтамасыз етеді.
Қарсы тарапты тағы қай жерде тексеруге болады?
- Заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің бірыңғай мемлекеттік тізілімінен үзінді көшірме
Бағасы:$24,50
Мерзімдері: 7 күнтізбелік күндерсұрау салу берілген күннен кейінгі күннен бастап
Әлеуетті контрагентті мұқият тексеру қазір заңгерлер арасында жақсы талғамның ережесіне айналды. Компания үшін маңызды мәміле жасамас бұрын, кейінге қалдырылған төлеммен тауарларды жөнелту немесе келісімшарт бойынша 100% алдын ала төлем жасау алдында заңгерлер әрқашан контрагент туралы мүмкіндігінше көбірек ақпарат жинауға тырысады. ықтимал тәуекелдерконтрагенттің әділетсіз әрекетімен байланысты.
Бірақ егер сынау үшін ресурстар болса ресейлік компанияларбәрі түсінікті (әркімде қажетті сілтемелер мен мекенжайлары бар жадынама бар), онда Беларусь компаниялары туралы не деуге болады? Сонымен қатар, мұндай компанияларды тексеру де назардан тыс қалмауы керек, әйтпесе экономикалық пайданың орнына үмітсіз қарыз алу қаупі бар.
Біздің тәжірибемізде біз келесі алгоритм бойынша ықтимал ақылы және тегін ресурстарды пайдалана отырып, Беларусьтен контрагенттерді тексереміз:
1. КСРО-дан заңды тұлға және оның қатысушылары туралы ақпаратты сұрау
Құны: 1 анықтама үшін 1 негізгі бірлік (23 BYN немесе шамамен 700 рубль).
Сұранысты қайда жіберуге болады: Беларусь Республикасының Әділет министрлігі (220004, Минск, Коллекторная көш., 10).
Ақпаратты ұсыну мерзімі: жеке тұлғалар үшін – 5 күнтізбелік күн, заңды тұлғалар үшін – 7 күнтізбелік күн.
- компанияға қатысты: өзекті заңды мекен-жайы, басшының толық аты-жөні, басшылардың тарихы, өкілдіктер мен филиалдар, құрылтайшылар мен қатысушылар туралы мәліметтер, серіктестікпен болған оқиғалардың тарихы (Жарғыға өзгерістерді тіркеу, қайта ұйымдастыру және т.б.);
- жеке/заңды тұлғаға қатысты: заңды тұлғалар нақты тұлға (ЖАҚ, ААҚ қоспағанда) құрылтайшы (қатысушы) болып табылады.
2. Кәсіпорынның жылжымайтын мүлікке құқықтары туралы мәліметтер
Жеткізу әдісі: ақылы, жеке қабылдаутіркеу кеңсесінде.Құны: 1 үзінді үшін 0,4 - 0,5 базалық бірлік (9,2 - 11,5 BYN немесе шамамен 275 - 345 рубль).
Қайда жүгінуге болады: «Ұлттық кадастрлық агенттік» мемлекеттік унитарлық кәсіпорны (220005, Минск қ., Краснозвездный қ., 12, 3-қабат) немесе аумақтық ұйымдар үшін мемлекеттік тіркеужылжымайтын мүлік, оған құқықтар және онымен жасалатын мәмілелер.
Ақпаратты кім ала алады: шектеулі тұлғалар шеңбері: авторлық құқық иеленушісі немесе оның құқық мирасқоры, мемлекеттік органдар, құқықтық құжаттарды ресімдеу мақсатында адвокат. Бұл ретте адвокаттың авторлық құқық иесінің өкілі болуы міндетті емес.
Ақпаратты ұсынудың соңғы мерзімі: өтініш берген күні.
Сіз қандай ақпаратты ала аласыз:
- нақты жылжымайтын мүлік объектісіне анықтама беру кезінде болған құқықтар мен шектеулер туралы
- белгілі бір тұлғаға тиесілі жылжымайтын мүлікке құқықтар туралы жалпылама мәліметтер
3. Заңды тұлғаға/жеке кәсіпкерге қатысты қозғалған атқарушылық іс жүргізу туралы мәліметтер
Қабылдау тәсілі: ақылы, қағаз жүзінде пошта арқылы.Құны: 3 негізгі бірлік (69 BYN немесе шамамен 2100 рубль).
Сұрауды қайда жіберу керек: борышкердің орналасқан жері бойынша атқарушылық іс жүргізу бөліміне (бөлімшелердің тізімі мен олардың мекен-жайларын мына жерден табуға болады).
Ақпаратты кім ала алады: кез келген (жеке, заңды тұлға), Беларусь Республикасының резиденті, шетелдік тұлға.
Ақпаратты ұсыну мерзімі: белгіленбеген, іс жүзінде шамамен 15 күнтізбелік күн.
Сіз қандай ақпаратты ала аласыз:
- арыз берушіге ақпарат беру кезінде борышкерлерге қатысты қозғалған атқарушылық іс жүргізудің болуы туралы
- атқарушылық іс жүргізудегі борышкерге және (немесе) оның мүлкіне қатысты белгіленген шектеулер (ауыртпалықтар) туралы
4. Веб-сайт туралы ақпарат Заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің бірыңғай мемлекеттік тізілімі
Қандай ақпаратты алуға болады: шаруашылық жүргізуші субъектінің бар-жоғын тексеруге мүмкіндік береді, шот нөмірі, тіркеу күні, тіркеуші орган, контрагенттің ағымдағы жағдайы (ағымдағы, тарату процесінде, банкроттық рәсіміндегі) туралы мәліметтерді қамтиды.
5. Беларусь Республикасы Жоғарғы Сотының веб-сайтының ақпараты
Жеткізу әдісі: тегін онлайн режимі(«Электрондық сот төрелігі» бөлімінің қызметтерін пайдалану үшін тіркеу процедурасынан өту керек)Алуға болатын ақпарат көлемі:
- экономикалық соттарда контрагенттің қатысуымен қаралған істер бойынша сот шешімдерінің қаулыларының қарар бөліктері («Электрондық сот төрелігі» бөлімінде «Сот шешімдерінің деректер банкі» бөлімінде);
- экономикалық соттарда контрагенттің қатысуымен тағайындалған сот отырыстарының кестесі («Электрондық сот төрелігі» «Сот отырыстарының кестесі» бөлімінде);
- контрагенттің қатысуымен қаралған экономикалық соттарда жазбаша іс жүргізу істері туралы мәліметтер (Минск қаласының Экономикалық соты үшін, Минск облысының Экономикалық соты үшін, Гродно облысының Экономикалық соты үшін, Брест облысының Экономикалық соты үшін, Витебск облысының экономикалық соты, Гомель облысының экономикалық соты үшін, Могилев облысының экономикалық соты үшін).
6. Веб-сайт туралы ақпарат Беларусь Республикасының Салық және алымдар министрлігі
Алу әдісі: тегін, онлайнСіз қандай ақпаратты ала аласыз:
- контрагентті тексерулерді үйлестіру жоспарына енгізу туралы;
- контрагенттің бюджетке берешегі бар ма;
- Төлеушілердің мемлекеттік тізілімінен салық құпиясын құрамайтын мәліметтер (заңды мекенжайы, салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі);
- контрагент тізілімге енгізілген бе коммерциялық ұйымдаржәне жеке кәсіпкерлерэкономикалық салада құқық бұзушылық жасау қаупінің жоғарылауымен;
- контрагентте ойын бизнесі саласындағы қызметті жүзеге асыруға арнайы рұқсаттардың (лицензиялардың) болуы туралы;
- контрагентті тізілімге енгізу туралы жосықсыз жеткізушілер(мердігерлер, орындаушылар) мемлекеттік сатып алу рәсімдеріне қатысатын Беларусь Республикасында.
7. Беларусь Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Әлеуметтік қорғау қорының сайтындағы ақпарат
Алу әдісі: тегін, онлайн.Алуға болатын ақпарат көлемі: қарыз сомасын қоса алғанда, міндетті сақтандыру жарналарын төлеу бойынша ең көп берешегі бар шаруашылық жүргізуші субъектілер туралы.
8. «Беларусь соты» журналының сайтынан ақпарат
Алу әдісі: тегін, онлайн.Сіз қандай ақпаратты ала аласыз:
Кәсіпкерлік субъектілерінің таратылуы туралы мәліметтер, атап айтқанда:
- тарату туралы шешім қабылданған күн;
- таратушының байланыс деректері;
- тарату туралы ақпараттың жарияланған күні және кредиторлардың өтініштерін қабылдау мерзімі.
9. Банкроттық туралы ақпараттың бірыңғай мемлекеттік тізілімінің веб-сайты
Алу әдісі: тегін, онлайн.Сіз қандай ақпаратты ала аласыз:
- контрагентке қатысты банкроттық рәсімі ашылды ма;
- экономикалық сотта қаралып жатқан істің нөмірі;
- өтініштің қандай түрі негізіндегі мәліметтер (кредитордың, борышкердің өтініші, тарату комиссиясы) банкроттық туралы іс қозғалған;
- банкроттық туралы іс бойынша әкімші туралы мәліметтер;
- іс бойынша негізгі күндер (банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізудің басталған күні, банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізудің басталған күні).
10. Атқарушылық іс жүргізудегі борышкерлер тізілімінен Беларусь Республикасы Әділет министрлігінің веб-сайтының ақпараты.
Алу әдісі: тегін, онлайн.Сіз қандай ақпаратты ала аласыз:
- контрагентке қатысты қозғалған және 3 айдан астам орындалып жатқан (солар бойынша іс жүргізу аяқталмаған) атқару өндірісінің саны туралы мәліметтер;
- берешекті өндіріп алудың мүмкін еместігіне (толық немесе ішінара) байланысты 3 жылдан аспайтын мерзімде өндірісі аяқталған контрагентке қатысты атқарушылық іс жүргізу туралы, серіктестікке банкроттық туралы іс жүргізудің ашылуы, серіктестіктің тарату туралы шешімі туралы мәліметтер (қызметтің тоқтатылуы);
- өндірісінде контрагентке қатысты қозғалған атқарушылық іс жүргізу болып табылатын атқарушылық іс жүргізу органы туралы мәліметтер.
Козерогка былай деп жазды:
IMNS мұндай ақпаратты беруге құқығы жоқ екенін айтты. Мен дүрбелеңдемін....
Егер сіз толық аты-жөніңізді білмесеңіз. Жеке кәсіпкер, сіз толық аты-жөні туралы ақпарат беруді сұрай отырып, салықтық өтінішке жаза аласыз. төлеуші (бұл ақпарат салық құпиясы емес - олар сізден бас тарта алмайды...)
САЛЫҚ КОДЕКСІ79-бап. Салық құпиясы
1. Кез келген ақпарат салықтық құпияны құрайды.төлеушілер (басқа да міндетті тұлғалар) туралы осы Кодекстің 4-бабының төртінші - жетінші тармақтарында көрсетілген органдар алған, ақпаратты қоспағанда:
1.1. төлеушінің тегі, аты, әкесінің аты туралы(басқа міндетті тұлға) - жеке, төлеушінің (басқа міндетті тұлғаның) атауы - ұйым;
1.2. төлеуші (басқа міндетті тұлға) дербес немесе оның келісімімен ашқан;
1.3. төлеушінің шотының нөмірі туралы;
1.4. ұйымның жарғылық капиталы (капиталы) туралы;
1.5. салық заңнамасының бұзылуы және осы бұзушылықтар үшін жауапкершілік шаралары туралы;
1.6. сәйкес басқа мемлекеттердің салық немесе құқық қорғау органдарына беріледі халықаралық шарттарБеларусь Республикасы үшін жұмыс істейтін;
1.7. қамтамасыз етілген мемлекеттік органдар, әйтпесе мемлекеттік ұйымдарәкiмшiлiк рәсiмдердi жүзеге асыру мақсатында (заңды тұлғалардың құрылтайшылары (қатысушылары, мүлiк иелерi) туралы мәлiметтер мен банк шоттарын ашу (жабу) туралы мәлiметтердi қоспағанда);
1.8. бақылау (қадағалау) органдарының бірыңғай ақпараттық дерекқорынан бақылау (қадағалау) органдарына ұсынылады.
2. Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, салық құпиясы жария етілуге жатпайды.
Сіз АЖ-ның таратылғаны туралы ақпаратты сұрай аласыз (менің ойымша, бұл ақпарат Салық кодексінің 1.2-тармағына жатады. 79-бап, өйткені тарату (қызметті тоқтату) туралы ереженің 12-тармағына сәйкес Беларусь Республикасы Президентінің 16.01.2009 жылғы N 1 Жарлығымен бекітілген кәсіпкерлік субъектілерінің - таратылған кезде АЖ тіркеуші органға қызметін тоқтату туралы «Республика» газетіндегі жарияланымның көшірмесін береді). Сіздің IP ұзақ уақыт бұрын жойылған болуы мүмкін ... және одан әрі әрекеттер қажет емес ...
IP мекенжайына келетін болсақ, салық басқармасы сізге мұндай ақпаратты бермейді, өйткені. Бұл ақпарат салықтық құпия ұғымына жатады.
Жоғарыда атап өткендей, тіркеуші органда мекенжай туралы ақпаратты нақтылауға болады (тегін болмаса да ....).
Тіркеу органдары кәсіпкерлік субъектілері туралы ақпарат беру бөлігінде Заңмен соншалықты қатаң шектелмейді. Әділет министрлігінің 2009 жылғы 10 наурыздағы № 25 «Заңды тұлғалардың және дара кәсіпкерлердің бірыңғай мемлекеттік тізілімін жүргізу тәртібі туралы нұсқаулықты бекіту туралы» қаулысын қараңыз (Нұсқаулықтың 5-тарауы).
Сонымен қатар, Әділет министрлігінің веб-сайтына қараңыз - Бірыңғай мемлекеттік тізілімнен ақпарат беру туралы ақпарат бар.