विश्वासार्हतेसाठी प्रतिपक्ष तपासत आहे: विशेष सेवा आणि स्वयं-तपासणी. प्रतिपक्ष कसा तपासायचा: संस्था तपासण्यासाठी सेवा कार्यक्रमाचे विहंगावलोकन

28.08.18 71 924 28

आणि का फरक पडतो

एखादी फर्म बाहेरून चांगली दिसू शकते, एक सुंदर कार्यालय आणि विनम्र विक्री संघ असू शकतो, परंतु आत मोठी कर्जे, न्यायालये आणि संचालक पळून जात आहेत.

अलेना इवा

आणि जर तुम्ही व्हॅट वजावट स्वीकारता, तर कर अधिकारी तुमच्यासाठी फाटलेल्या वर्षांची व्यवस्था करू शकतात कारण प्रतिपक्ष तिला कसा तरी अविश्वसनीय वाटतो.

म्हणून, प्रतिपक्षांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. ते कसे करायचे ते येथे आहे.

मी लगेच आरक्षण करेन: भिन्न डेटाबेस, साइट आणि सेवांसाठी प्रतिपक्ष तपासण्याचे 16 मार्ग आहेत आणि जर तुम्ही ते सर्व वापरत असाल तर ते वेळेचे योग्य असेल. दुसरीकडे, सर्व 16 पायऱ्या पार केलेल्या प्रतिपक्षाचे सोने आहे. जर तुम्ही चेक सुरू केला आणि पहिले पाच टप्पे अयशस्वी ठरले, तर तुम्ही या प्रतिपक्षाला ताबडतोब नकार देऊ शकता - तुम्हाला पुढे काहीतरी चांगले सापडण्याची शक्यता नाही.

प्रतिपक्ष कसा तपासायचा: चरण-दर-चरण

1. संभाव्य प्रतिपक्षाकडून मुख्य कागदपत्रांच्या प्रतींची विनंती करा.
2. Rosreestr कडून अद्ययावत अर्क मिळवा.
3. काउंटरपार्टीचा वस्तुमान पत्ता आहे का ते तपासा.
4. संचालक अपात्र आहे का ते तपासा.
5. प्रतिपक्ष कोणत्या प्रकारचा व्यवसाय चालवत आहे ते निर्दिष्ट करा: लहान किंवा मध्यम. हे कंपनीच्या उलाढालीची पातळी आणि संस्थेतील कर्मचाऱ्यांची संख्या दर्शवेल.
6. काउंटरपार्टी दिवाळखोर आहे का ते तपासा.
7. कायदेशीर संस्थांच्या युनिफाइड स्टेट रजिस्टरमधून काउंटरपार्टी वगळण्यात आली आहे का ते तपासा.
8. बेलीफच्या डेटाबेसमध्ये प्रतिपक्ष शोधा.
9. लवाद प्रकरणांच्या फाइलमध्ये प्रतिपक्ष तपासा.
10. प्रतिपक्षाच्या आर्थिक विवरणांचे परीक्षण करा. हे दर्शवेल की त्याच्याकडे फायदेशीर व्यवसाय आहे की नाही.
11. वैधतेसाठी प्रमुख किंवा वैयक्तिक उद्योजकाचा पासपोर्ट तपासा.
12. जर काउंटरपार्टीच्या बाजूने नोटरीकृत पॉवर ऑफ अॅटर्नी असलेल्या व्यक्तीद्वारे करारावर स्वाक्षरी केली जाणार असेल तर त्याची मुदत संपली आहे की नाही हे स्पष्ट करा.
13. तुमच्या प्रतिपक्षाकडे ऑपरेट करण्यासाठी परवाना असणे आवश्यक असल्यास, त्याची वैधता तपासा.
14. दिग्दर्शक नामांकित आहे का ते पहा.
15. काउंटरपार्टी कायदेशीर संस्थांच्या युनिफाइड स्टेट रजिस्टरमध्ये बदल करत आहे का ते तपासा.
16. काउंटरपार्टी रजिस्टरमध्ये समाविष्ट आहे का ते तपासा बेईमान पुरवठादार.

प्रतिपक्ष का तपासा

बेईमान कंपन्या विश्वासार्ह असल्याचा आव आणण्यात खूप चांगल्या आहेत. आपण इंटरनेटवरील मुबलक जाहिरातींवर किंवा उदार सवलतींवर किंवा महागड्या सूटवर विश्वास ठेवू शकत नाही. म्हणूनच कागदपत्रांनुसार प्रतिपक्ष तपासा.

जे त्यांच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करणार नाहीत त्यांची गणना करा.माझे क्लायंट सहसा भागीदारांच्या अप्रामाणिकपणाबद्दल बोलतात. ब्युटी सलूनचे खराब नूतनीकरण केले गेले आणि गायब झाले - नुकसान मूळ दुरुस्तीच्या रकमेच्या एक तृतीयांश इतके होते. ग्राहकाने बांधकाम व्यावसायिकांना तीन वर्षांच्या कामासाठी पैसे दिले नाहीत - त्यावर दावा दाखल करणे आवश्यक होते, परंतु ग्राहक दिवाळखोर झाला.

बहुतेकदा असे घडते की खरेदीदार वस्तू स्वीकारतो आणि पैसे देत नाही. किंवा त्याउलट: पुरवठादाराला आगाऊ पेमेंट मिळते आणि तो माल पाठवत नाही. काउंटरपार्टीला सहकार्य करणे योग्य आहे की नाही हे ठरवण्यात चेक मदत करेल किंवा तो त्याच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करणार नाही असा धोका आहे.

क्षणभंगुरपणाने काम करू नका.काउंटरपार्टी ही एक दिवसीय फर्म असू शकते जी एका आठवड्यापूर्वी विशेषतः ग्राहकांकडून अॅडव्हान्स घेण्यासाठी आणि गायब होण्यासाठी तयार केली गेली होती. या प्रकरणात, आपण केवळ पैसे गमावाल, परंतु हे देखील अप्रिय आहे.

असे होऊ शकते की कंपनी अजिबात अस्तित्वात नाही. एक वेबसाइट आहे, पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी एक नाव आणि खाते आहे, परंतु कोणतीही कायदेशीर संस्था नाही आणि वेबसाइटच्या मागे फसवणूक करणारे लपलेले आहेत.

स्कॅमर्सची गणना करा.तुमचा प्रतिपक्ष आर्थिक गुन्हे करत असेल, जसे की पैसे काढणे किंवा बेकायदेशीर कर्ज घेणे. या प्रकरणात, कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सी केवळ प्रतिपक्षाचीच नव्हे तर तुमचीही भागीदार म्हणून तपासणी करतील.

दिवाळखोरीचा व्यवहार टाळा.तुम्ही दिवाळखोरीत असलेल्या फर्मशी संपर्क साधू शकता. जर तुम्ही अशा फर्ममध्ये पैसे हस्तांतरित केले, तर तुम्हाला ते लवकरच दिसणार नाही, जर अजिबात नाही.

तुमच्यासह दिवाळखोरांसोबतचा कोणताही व्यवहार, कर्जदारांद्वारे न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. पैसे परत मिळविण्यासाठी, तुम्हाला कर्जदारांच्या नोंदणीमध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे आणि दिवाळखोरी प्रक्रियेच्या समाप्तीची प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे, ज्यास अनेक वर्षे लागू शकतात.

करात अडचण येऊ नये.जर कर प्राधिकरणाने असे मानले की तुम्ही संभाव्य प्रतिपक्षाची अखंडता पुरेशी तपासली नाही, तर तुम्हाला कर लाभ नाकारला जाऊ शकतो. म्हणजेच, तुम्ही कमी कर भरण्यास सक्षम असणार नाही - कर कपात मिळवा किंवा कमी केलेला कर दर लागू करा.

एखाद्याच्या आयुष्यातील एक केस. एका कंपनीच्या कर ऑडिटनंतर, 10 दशलक्ष रूबलच्या रकमेमध्ये अतिरिक्त आयकर आणि व्हॅट आकारला गेला. दंड आणि दंड आणखी 4 दशलक्ष वाढला.

याचे कारण एक पुरवठा करार होता. कर कार्यालयाने म्हटले आहे की करार पूर्ण करताना फर्मने योग्य तत्परता दाखवली नाही: प्रतिपक्ष वास्तविक व्यवहार करू शकत नाही आर्थिक क्रियाकलाप, कर भरला नाही आणि सामान्यतः फक्त कागदावर अस्तित्वात आहे.

आम्ही न्यायालयात गेलो, पण त्यांनी तपासणीची बाजू घेतली. असे दिसून आले की काउंटरपार्टी सामान्यतः रजिस्टरमधून वगळण्यात आली होती कायदेशीर संस्था.

लेखापरीक्षणादरम्यान, कर अधिकाऱ्यांना असे आढळून आले की प्रतिपक्षाच्या वतीने करारावर स्वाक्षरी केलेल्या व्यक्तीचा पासपोर्ट अस्तित्वात नाही आणि स्वाक्षरी बनावट आहेत. मग पोलीस या प्रकरणात सामील झाले - खरी मजा सुरू झाली. पोलीस वितरीत न झालेल्या मालाचा शोध घेत होते, सीईओआणि आमच्या दुर्दैवी कंपनीसह सर्व भागीदारांच्या कानावर अप्रामाणिक काउंटरपार्टी घातली, ज्याला शेवटी कर आणि दंड भरावा लागला.

न्यायालयात खटले जिंकल्यानंतर अंमलबजावणीची कार्यवाही सुरू होते. हे सूचित करते की संभाव्य भागीदार केवळ खटला भरतो आणि हरतो असे नाही तर बिले न भरणे देखील चालू ठेवतो.

त्याच संसाधनावर, आपण कर थकबाकी देखील पाहू शकता, ते बेलीफद्वारे देखील गोळा केले जातात.

लवाद प्रकरणांच्या फाइलमध्ये प्रतिपक्ष तपासा

साइटवर पॉवर ऑफ अॅटर्नी नसल्यास किंवा ते रद्द केले असल्यास, करारावर स्वाक्षरी केली जाऊ शकत नाही - असा व्यवहार अवैध केला जाऊ शकतो. प्रथम तुम्हाला प्रतिपक्षाच्या प्रमुखाशी संपर्क साधण्याची आवश्यकता आहे, व्यवहाराच्या मंजुरीचा पुरावा मिळवा आणि नवीन पॉवर ऑफ अॅटर्नीची विनंती करा.

परवान्याची वैधता तपासा

आपल्या प्रतिपक्षाकडे क्रियाकलाप करण्यासाठी परवाना असणे आवश्यक असल्यास, त्याची वैधता तपासणे चांगले आहे - आपल्याला कधीच माहित नाही. परवान्याशिवाय, त्याला व्यवहार पूर्ण करण्याचा अधिकार नाही.

परवान्याची उपस्थिती कर वेबसाइटवर युनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एन्टीटीजमधील अर्कमध्ये पाहिली जाऊ शकते आणि त्याची वैधता पत्त्याद्वारे तपासली जाऊ शकते.

उदाहरणार्थ, अल्कोहोल मार्केटच्या नियमनासाठी फेडरल सर्व्हिसच्या परवान्याच्या रजिस्टरमध्ये तुम्ही अल्कोहोल विक्रीचा परवाना तपासू शकता. शैक्षणिक क्रियाकलाप- शिक्षण आणि विज्ञानातील पर्यवेक्षणासाठी फेडरल सेवेच्या परवान्यांच्या नोंदणीमध्ये.

बेईमान पुरवठादारांच्या नोंदवहीमध्ये समावेश केल्याने संस्थेला अविश्वसनीय म्हणून त्वरित ओळखले जात नाही. परंतु इतर पडताळणी पद्धतींसह, ते प्रतिपक्षाचे एकंदर चित्र तयार करेल.

गोंधळ होऊ नये आणि काहीही विसरू नये म्हणून नियम

1 ऑगस्ट रोजी, कर अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक डोमेनमधील कंपन्यांबद्दल अधिक माहिती प्रकाशित केली. परंतु ही माहिती म्हणून, मी काउंटरपार्टी पडताळणी नियमावली तयार केली आहे, जी मुद्रित केली जाऊ शकते आणि व्यवहारांवर लागू केली जाऊ शकते. अशा प्रकारे तुम्ही कर किंवा न्यायालयाला दाखवाल की तुम्ही भागीदाराला शक्य तितक्या तपशीलवार तपासले आहे.

संभाव्य काउंटरपार्टीसोबत काम करणे अर्थपूर्ण आहे की नाही हे ठरवण्यात आणखी एक नियम मदत करेल.

मी सर्व पडताळणी चरणांचा संपूर्णपणे विचार करण्याची शिफारस करतो. संभाव्य प्रतिपक्षाने एक किंवा दोन चरणांमध्ये चाचणी उत्तीर्ण न केल्यास, आपण त्याच्याशी कारणे स्पष्ट करू शकता आणि नंतर कराराचा निष्कर्ष काढण्याचा निर्णय घेऊ शकता. जर तुम्हाला दिसले की काउंटरपार्टीने बहुतेक चरणांसाठी चाचणी उत्तीर्ण केली नाही, तर ते जोखीम घेण्यासारखे नाही - अधिक विश्वासार्ह भागीदार शोधा.

12 ऑक्टोबर 2006 क्रमांक 53 च्या सर्वोच्च लवाद न्यायालयाच्या आदेशापूर्वी, फसवणूक करणाऱ्यांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी भागीदाराची तपासणी करणे आवश्यक होते. आणि तरीही त्यांनी ते "गुडघ्यावर" तपासले - त्यांनी ओळखीच्या माध्यमातून भविष्यातील जोडीदाराबद्दल अधिक जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला किंवा फक्त नशिबावर विश्वास ठेवला.

डिक्री क्रमांक 53 पास झाल्यानंतर, कर अधिकार्‍यांनी व्यावसायिकांना काळजीपूर्वक भागीदार निवडणे आवश्यक केले. आता, एका बेईमान प्रतिपक्षाशी संपर्क साधल्यानंतर, तुम्हाला केवळ न चालवलेल्या व्यवहारातून तोटाच नाही तर कर अधिकार्‍यांकडून मंजूरी देखील मिळण्याचा धोका आहे. या लेखात, आम्ही तुम्हाला करार सुरक्षितपणे पूर्ण करण्यासाठी भविष्यातील खरेदीदार आणि पुरवठादार कसे तपासायचे ते सांगू.

या लेखातून आपण शिकाल:

एक बेईमान प्रतिपक्ष कोण आहे आणि त्याच्याशी सहकार्याला काय धोका आहे

एक अनैतिक प्रतिपक्ष हा एक वैयक्तिक उद्योजक किंवा कंपनी आहे जो भागीदार आणि राज्यासाठी आपली जबाबदारी पूर्ण करत नाही. ते काल्पनिक क्रियाकलाप, फसवणूक आणि करचुकवेगिरी करतात.

दिनांक 23 मार्च 2017 च्या रशियाच्या फेडरल टॅक्स सेवेच्या पत्रात क्रमांक ED-5-9 / [ईमेल संरक्षित]असे नमूद केले आहे की कर अधिकार्‍यांनी प्रतिपक्षाची पडताळणी करण्यासाठी करदात्याने केलेल्या उपाययोजनांच्या पुरेशी आणि वाजवीपणाकडे लक्ष दिले पाहिजे. जर भागीदार वन-डे फर्म असल्याचे निष्पन्न झाले आणि कर चुकवले तर तुम्हाला यासाठी शिक्षा होईल.

अतिरिक्त करमुख्य धोका आहे. बेईमान भागीदाराच्या सहकार्यासाठी, कर प्राधिकरण तुमच्याकडून देय अतिरिक्त व्हॅट आकारू शकतो किंवा व्यवहार खर्च स्वीकारण्यास नकार देऊ शकतो.

1 दशलक्ष रूबलच्या रकमेमध्ये मुख्य क्रियाकलापांसाठी पुरवठादार सामग्रीकडून खरेदी केलेल्या USN "उत्पन्न वजा खर्च" वर अल्फा एलएलसी. वर्षाचे उत्पन्न 3 दशलक्ष रूबल इतके होते, सरलीकृत कर प्रणालीचा कर आधार 2 दशलक्ष रूबल होता, देय कर 300,000 रूबल होता.

लेखापरीक्षणादरम्यान, कर प्राधिकरणास असे आढळून आले की पुरवठादार बेईमान होता आणि खर्चामध्ये सामग्रीची किंमत विचारात घेण्यास मनाई केली. कर बेस सर्व 3 दशलक्ष रूबल असेल आणि कर रक्कम 450,000 रूबल असेल. म्हणजेच, बेईमान काउंटरपार्टीने अल्फा एलएलसीला दिलेली जबाबदारी पूर्णपणे पूर्ण केली असली तरीही कंपनीकडून अतिरिक्त 150,000 रूबल कर आकारला गेला.

आर्थिक नुकसान. एक बेईमान भागीदार पैसे किंवा उत्पादने मिळाल्यानंतर लगेच गायब होऊ शकतो आणि कंपनीला साहित्य आणि वस्तूंशिवाय सोडले जाईल.

LLC Pravda ने Alpha LLC शी संपर्क साधला. भागीदाराच्या प्रतिनिधीने कमी किमतीत उत्पादनासाठी साहित्य खरेदी करण्याची ऑफर दिली, फक्त आगाऊ पैसे मागितले. त्याची प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी, Pravda LLC च्या प्रतिनिधीने सकारात्मक ग्राहक पुनरावलोकनांसह कंपनीची वेबसाइट दर्शविली.

दोनदा विचार न करता, भागीदारांनी हस्तांदोलन केले. अल्फा एलएलसीच्या संचालकाने आगाऊ रक्कम हस्तांतरित करण्याचा आदेश दिला आणि भागीदाराचा प्रतिनिधी घाईघाईने मागे हटला. दुसऱ्या दिवशी, अल्फा एलएलसीने स्कॅमरशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु काही उपयोग झाला नाही. विलंबित तपासणी दरम्यान, आम्हाला आढळले की कायदेशीर संस्थांच्या युनिफाइड स्टेट रजिस्टरमध्ये अशी कोणतीही कंपनी नाही आणि प्रतिनिधीने पासपोर्ट किंवा पॉवर ऑफ अॅटर्नी दाखवली नाही. आणि रंगीबेरंगी साइट, ज्याबद्दल बदमाशांनी खूप बढाई मारली, तिचा पत्ता बदलला आहे आणि आता ती सिन्सरिटी एलएलसीच्या मालकीची आहे.

प्रतिष्ठा खराब झाली. फेडरल टॅक्स सर्व्हिस तुमचा इतिहास लक्षात ठेवते: संशयास्पद व्यक्तींशी संपर्क - चांगला मार्गटॅक्स ऑडिटसाठी रांगेत उभे रहा. तुमची अनेकदा घोटाळेबाजांकडून फसवणूक झाल्यास भागीदार तुमच्या व्यावसायिकतेवर शंका घेऊ शकतात. तुमच्यासोबत काम करणे धोकादायक आहे, कारण लवकरच किंवा नंतर स्कॅमर तुम्हाला अशा बिंदूवर आणतील की तुम्ही तुमची जबाबदारी चुकवू शकणार नाही. इतर हल्लेखोर, तुमच्या अपयशाबद्दल जाणून घेतल्यावर, तुमचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करू शकतात.

तुमच्या जोडीदाराशी तुमचा दीर्घकालीन व्यावसायिक संबंध असला तरीही, कोणताही करार करण्यापूर्वी तुमच्या जोडीदाराची तपासणी करा. परंतु विशेष लक्षनवीन कंत्राटदारांसह काम करण्यास समर्पित. कठोर पडताळणीसाठी सिग्नल असेल:

• प्रीपेमेंट आवश्यकता;
• हप्ता किंवा पेमेंट पुढे ढकलण्याची विनंती;
• तुमच्या व्यवसायासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या व्यवहाराची रक्कम;
• अप्रामाणिकता दर्शविणाऱ्या चिन्हांची उपस्थिती.

हल्लेखोरांची वैशिष्ट्ये काय आहेत

जर तुमच्या नवीन किंवा जुन्या जोडीदारामध्ये ही चिन्हे असतील तर तुम्ही सावध रहा आणि त्याच्या प्रामाणिकपणाची कसून तपासणी करा.

मोठ्या प्रमाणात नोंदणी पत्ताहा पत्ता आहे जिथे अनेक कायदेशीर संस्था नोंदणीकृत आहेत. मोठ्या पत्त्यावर कंपनीच्या अधिका-यांना भेट देणे निरर्थक आहे, बहुधा ते तिथे कधीच गेले नाहीत. संघर्षाच्या प्रसंगी, आपण भागीदाराशी त्याच्या कार्यालयात येऊन संपर्क साधू शकणार नाही. प्रत्येक शहराला हे पत्ते असतात. व्यवसाय केंद्रांमध्ये आणि औद्योगिक उपक्रम, जे भाड्याने कार्यालये आणि परिसर भाड्याने देतात, तेथे अनेक संस्था देखील असू शकतात, परंतु हे सामान्य आहे.

केवळ सामूहिक पत्त्यावर नोंदणी करणे म्हणजे अप्रामाणिकपणा नाही. अशा पत्त्यांवर सभ्य कंपन्या देखील नोंदणीकृत आहेत, जे कार्यालय भाड्यात बचत करतात.

मास डायरेक्टर- ही एक व्यक्ती आहे जी मोठ्या संख्येने कायदेशीर संस्था व्यवस्थापित करते - पाच पासून. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, ते ज्या कंपन्यांचे नेतृत्व करतात त्या सर्व वेगवेगळ्या दिशेने आहेत: निवासी विकासापासून ते संत्र्यांच्या निर्यातीपर्यंत.

मास डायरेक्टर असलेल्या संस्थांमध्ये, क्रियाकलाप सहसा काल्पनिक असतात आणि ते कर चुकवण्यासाठी तयार केले जातात.

व्यवहाराच्या काही दिवस आधी कंपनीची नोंदणी झाली होती. चिन्हात दुहेरी वर्ण आहे. हे एक-दिवसीय फर्मचे वैशिष्ट्यपूर्ण वैशिष्ट्य आहे, परंतु ती नुकतीच उघडलेली स्टार्ट-अप फर्म देखील असू शकते.

असमाधानकारक आर्थिक परिस्थिती- कंपनीचे आर्थिक परिणाम - नफा किंवा तोटा. तोट्यात चालणारी संस्था पाठवलेल्या उत्पादनांसाठी वेळेवर पैसे देणार नाही. आणि जर तिच्याकडे कर्ज असेल तर तुम्ही दिवाळखोरीपूर्वीच्या एंटरप्राइझमध्ये जाण्याचा धोका पत्करता. दिवाळखोरी प्रक्रियेत तुमचे पैसे गोळा करणे हे एक अयशस्वी उपक्रम आहे - आकडेवारीनुसार, 2018 च्या 9 महिन्यांसाठी कर्जदाराच्या मालमत्तेची विक्री करून समाधानी झालेल्या कर्जदारांच्या दाव्यांची रक्कम 6.8% आहे.

कंपनीच्या मालमत्तेकडे लक्ष द्या. रिअल इस्टेट आणि निश्चित मालमत्तेची उपस्थिती चांगली आहे आणि त्यांची अनुपस्थिती ही एक दिवसीय फर्मची आणखी एक चिन्हे आहे.

भावी जोडीदाराच्या डोक्याशी संपर्क साधण्यास असमर्थता. बेईमान लोक प्रतिनिधींद्वारे तुमच्यासोबत काम करतील आणि वास्तविक संचालक किंवा संस्थापकांची माहिती लपविण्याचा प्रयत्न करतील. आणि प्रतिनिधी स्वतः प्राधिकरणाची पुष्टी करण्यासाठी घाई करणार नाही - तो घरी पॉवर ऑफ अटर्नी विसरला, तो कारमध्ये सोडला, हॅमस्टर खाल्ले इ.

फेडरल टॅक्स सेवेच्या वेबसाइटवर आणि इतर सेवांमध्ये प्रतिपक्षाबद्दल माहितीचा अभाव. आता आकाराकडे दुर्लक्ष करून सर्व कंपन्यांबद्दल माहिती आहे आणि कर वेबसाइटवर आपण कायदेशीर संस्था आणि EGRIP च्या युनिफाइड स्टेट रजिस्टरमधून एक अर्क मिळवू शकता. नेटवर्कवरील माहितीचा अभाव हे अप्रामाणिकतेचे संकेत आहे.

केवळ चिन्हांच्या संयोजनाद्वारे कंपनीचा न्याय करणे योग्य आहे, ते जितके जास्त आणि ते जितके गंभीर असतील तितके अप्रामाणिकपणाची शक्यता जास्त. फर्मच्या स्वरूपावर बरेच काही अवलंबून असते. उदाहरणार्थ, साफसफाई करणाऱ्या कंपनीकडे रिअल इस्टेट किंवा महागडी उपकरणे नसतील, कारण त्याला त्याची गरज नाही.

टीआयएन आणि इतर तपशीलांद्वारे प्रतिपक्ष कसा तपासायचा

भागीदाराकडून स्वारस्य असलेल्या कागदपत्रांची विनंती करून चेक सुरू करा. जर त्याने ते देण्यास नकार दिला किंवा वेळ घेतला तर इंटरनेट वापरा. पडताळणीसाठी सशुल्क आणि विनामूल्य सेवा आहेत. बहुतेक विनामूल्य साइट्स बेईमान व्यक्ती आणि घुसखोर ओळखण्यासाठी पुरेसे आहेत. व्यवसायातील जोखीम कमी करण्यासाठी, खालील सेवांमध्ये स्वतःची आणि तुमच्या प्रतिपक्षाची तपासणी करा.

1. फेडरल टॅक्स सेवेची वेबसाइट. nalog.ru वेबसाइट TIN आणि इतर तपशीलांद्वारे स्वत: ला आणि तुमचा प्रतिपक्ष तपासण्यासाठी अनेक संधी प्रदान करते. कर अधिकाऱ्यांनी TIN द्वारे स्वतःची आणि प्रतिपक्षांची तपासणी करण्यासाठी खालील सेवा विनामूल्य प्रदान केल्या आहेत.

सेवा "काउंटरपार्टी तपासत आहे". दुव्याचे अनुसरण करून, आपण करदात्यांच्या युनिफाइड स्टेट रजिस्टरमध्ये वैयक्तिक उद्योजक किंवा कायदेशीर घटकाच्या नोंदणीची वस्तुस्थिती तपासू शकता. हे करण्यासाठी, तुम्हाला TIN, KPP (ज्ञात असल्यास) आणि प्रतिपक्षासह व्यवहाराची तारीख प्रविष्ट करणे आवश्यक आहे.

हा TIN असलेली संस्था युनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ टॅक्सपेयर्समध्ये नोंदणीकृत आहे

मोठ्या प्रमाणात नोंदणी पत्ता पडताळणी सेवा. येथे तुम्ही तपासू शकता कायदेशीर पत्ताभागीदार किंवा नियुक्त प्रदेशातील मोठ्या पत्त्यांची यादी मिळवा.

सेंट पीटर्सबर्ग मध्ये सामूहिक नोंदणीचे पत्ते

अपात्र व्यक्तींच्या रजिस्टरमध्ये माहिती शोधण्यासाठी सेवा. अपात्र व्यक्ती ही अशी व्यक्ती आहे जिला न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे संस्थेचे प्रमुख किंवा संस्थापक होण्याचा अधिकार नाही. व्यक्तींना अपात्रही केले जाऊ शकते.

साइटवर आपण भविष्यातील भागीदार कंपनीचे प्रमुख तपासू शकता. रजिस्टरमध्ये येण्याची सर्वात सामान्य कारणे म्हणजे काल्पनिक नोंदणी, नियमांचे पालन न करणे आणि कामगारांचे उल्लंघन.

निर्दिष्ट पूर्ण नाव असलेली व्यक्ती अपात्र व्यक्तींच्या नोंदणीमध्ये समाविष्ट केलेली नाही

संस्था व्यवस्थापित करू शकत नसलेल्या व्यक्तींची माहिती मिळवण्यासाठी सेवा. ही सेवा एखाद्या विशिष्ट संस्थेचे नेतृत्व करू शकत नाही किंवा त्याचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाही अशा व्यक्तींची माहिती प्रदान करेल. माहिती न्यायिक कृत्यांमधून सेवेत प्रवेश करते.

या TIN असलेल्या संस्थेमध्ये अशी कोणतीही व्यक्ती नाही ज्यांच्या संदर्भात सहभाग किंवा नेतृत्व अशक्यतेची वस्तुस्थिती स्थापित केली गेली आहे

लहान आणि मध्यम आकाराच्या व्यवसायांचे युनिफाइड रजिस्टरतुम्हाला तुमच्या भागीदाराच्या नोंदणीची वस्तुस्थिती स्थापित करण्याची परवानगी देते, जर तो लहान किंवा मध्यम आकाराच्या व्यवसायाशी संबंधित असेल तर, नोंदणीमध्ये. जारी करण्याच्या परिणामांवर आधारित, तुम्ही प्रमाणपत्र पीडीएफमध्ये डाउनलोड करू शकता. माहिती शोधण्यासाठी, एक आवश्यक गोष्ट पुरेशी आहे - TIN, OGRN, OGRNIP, उद्योजकाचे पूर्ण नाव किंवा कंपनीचे नाव.

लहान आणि मध्यम आकाराच्या व्यवसायांची युनिफाइड रजिस्टर - TIN द्वारे आम्हाला संस्था, तिचे तपशील, श्रेणी आणि प्रदेश आढळला ज्यामध्ये ती नोंदणीकृत आहे

युनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज / ईजीआरआयपी मधून अर्क मिळविण्यासाठी सेवा. कायदेशीर संस्था आणि वैयक्तिक उद्योजकांच्या रजिस्टरमधून अर्क प्राप्त करून तुम्ही कर वेबसाइटवर TIN द्वारे स्वतःची आणि तुमच्या प्रतिपक्षाची तपासणी करू शकता. अर्क मूलभूत माहिती प्रतिबिंबित करेल: नोंदणीची तारीख, नोंदणीचे ठिकाण इ. जर भागीदाराबद्दल कोणतीही माहिती नसेल, तर तो नोंदणीकृत नाही.

अर्कमध्ये संस्थापकांबद्दल, प्रमुखांबद्दल, फेडरल कर सेवेसह नोंदणीच्या तारखा, रशियन फेडरेशन आणि एफएसएसचा पेन्शन फंड, कायदेशीर पत्ता आणि सर्व तपशीलांची माहिती आहे. कोणतीही माहिती अविश्वसनीय असल्यास, "अतिरिक्त माहिती" अशी ओळ असेल, जिथे ती सूचित केली जाते "माहिती अविश्वसनीय आहे (कायदेशीर घटकांच्या युनिफाइड स्टेट रजिस्टरमध्ये समाविष्ट असलेल्या कायदेशीर घटकाबद्दलच्या माहितीच्या अचूकतेच्या पडताळणीचे परिणाम)".

युनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एन्टीटीज मधील अर्क कायदेशीर अस्तित्वाच्या नोंदणीची तारीख, कायदेशीर पत्ता, संस्थापक आणि प्रमुखांचे पूर्ण नाव, फेडरल टॅक्स सेवेसह नोंदणीचे ठिकाण इ.

2. लवाद प्रकरणांची कार्ड अनुक्रमणिका. ज्यामध्ये वैयक्तिक उद्योजक किंवा कायदेशीर संस्था गुंतलेली आहे अशा खटल्याबद्दल सर्व माहिती समाविष्ट करते. भागीदाराला TIN किंवा कायदेशीर घटकाचे नाव आणि वैयक्तिक उद्योजकाचे पूर्ण नाव तपासले जाऊ शकते. भविष्यातील प्रतिपक्ष प्रतिवादी आहे अशा प्रकरणांमध्ये आपल्याला स्वारस्य असले पाहिजे. तुम्ही कोर्ट केस उघडू शकता आणि न्यायालयीन कृत्ये आणि निर्णय वाचू शकता. मोठ्या संख्येने खटले, विशेषत: कर्ज वसुली, भागीदारावर शंका घेण्याचे कारण आहे.

लवाद प्रकरण फाइल भागीदाराविरुद्ध पूर्ण झालेल्या आणि चालू असलेल्या खटल्याची सूची प्रदर्शित करते

3. अंमलबजावणी कार्यवाहीचा डेटाबेस. कायदेशीर तपासा आणि व्यक्तीसंकलनासाठी सादर केलेल्या कर्जाच्या उपस्थितीसाठी, हे बेलीफच्या डेटाबेसद्वारे शक्य आहे. अंमलबजावणी कार्यवाहीची उपस्थिती म्हणजे दोन गोष्टी:

• प्रतिपक्ष न्यायालयात वाद हरले;
• तो त्याचे कर्ज फेडत नाही.

आपण कदाचित अशा व्यक्तीला सहकार्य करू इच्छित नाही.

अंमलबजावणी कार्यवाहीची डेटा बँक जमा करण्यासाठी बेलीफ सेवेला सादर केलेल्या कर्जाविषयी माहिती दर्शवते

4. दिवाळखोरी माहितीचे युनिफाइड फेडरल रजिस्टर. दिवाळखोर काउंटरपार्टी ही सर्वात वाईट परिस्थिती आहे. आव्हानात्मक व्यवहार, इतर कर्जदारांशी वाद आणि शेवटी, पैशाचा फक्त एक छोटासा भाग परत आला - जर तुम्ही EFRSB द्वारे भागीदार तपासला नसेल तर हे तुमची वाट पाहत आहे. भविष्यातील भागीदार नोंदणीवर असल्यास, त्याच्याशी सहकार्य करण्यास नकार द्या. प्रतिपक्ष शोधण्यासाठी, "नोंदणी" टॅबवर जा, नंतर - "कर्जदार" आणि त्याचे तपशील प्रविष्ट करा.

दिवाळखोरी माहितीच्या युनिफाइड फेडरल रजिस्टरमध्ये सर्व दिवाळखोर कायदेशीर संस्था आणि व्यक्तींची माहिती असते

5. प्राप्त करण्यासाठी सेवा आर्थिक स्टेटमेन्ट . बर्‍याच सेवा तुम्हाला फीसाठी प्रतिपक्ष खाते देतील, परंतु आम्ही फेडरल स्टॅटिस्टिक्स सर्व्हिसच्या वेबसाइटची शिफारस करतो. स्वारस्य असलेल्या कंपनीचे अहवाल प्राप्त करण्यासाठी, "लेखा (आर्थिक) अहवाल डेटाची तरतूद" बटणावर क्लिक करा, नंतर " लहान माहिती"आणि दुव्यावर क्लिक करा" 2012 पासून सुरू होणार्‍या वार्षिक लेखा (आर्थिक) स्टेटमेंटसाठी डेटाची तरतूद.

लेखांकन प्राप्त करण्यासाठी क्रियांचा क्रम

तपशील आणि अहवाल तारीख प्रविष्ट करा. अहवाल स्वरूप निवडा: .doc किंवा .xlsx, एक इनपुट फील्ड दिसेल ईमेलजिथे तुम्हाला अहवाल प्राप्त होईल. डॉक-फाइल वाचन आणि छपाईसाठी सोयीस्कर आहे, xlsx - गणनासाठी.

सल्ला: Google Chrome द्वारे अहवाल ऑर्डर करणे नेहमीच शक्य नसते, आम्ही इंटरनेट एक्सप्लोरर वापरण्याची शिफारस करतो.

जर तुम्ही स्वतः भागीदाराच्या अहवालांचे विश्लेषण करू शकत नसाल, तर एक्सेल टेबल वापरा, जे आम्ही विशेषतः आमच्या वाचकांसाठी तयार केले आहे. त्यामध्ये, आपण स्वयंचलितपणे मूलभूत गणना करू शकता आणि शिफारसी मिळवू शकता. तुम्हाला फक्त ताळेबंद आणि अहवाल डाउनलोड करणे आवश्यक आहे आर्थिक परिणामआणि काळजीपूर्वक टेबलमध्ये घाला. सर्व निर्देशक स्वतःची गणना करतील आणि आपल्याला योग्य निर्णय घेण्यास मदत करतील.

आपण विनामूल्य सेवांवरील अहवालांचे विश्लेषण देखील करू शकता, उदाहरणार्थ, "तुमचे आर्थिक विश्लेषक" किंवा Itfinans.ru. शिल्लक फॉर्ममध्ये तुमचा डेटा प्रविष्ट करा आणि विनामूल्य विश्लेषण मिळवा, जे सशुल्क सेवांइतकेच चांगले आहे.

6. पासपोर्ट पडताळणी सेवा. आपण प्रतिपक्ष, संचालक आणि संस्थापकांच्या प्रतिनिधींच्या पासपोर्टची वैधता तपासू शकता. ज्या कंपनीच्या संचालकाचा पासपोर्ट अवैध आहे अशा कंपनीत काम करावे की नाही हा निव्वळ वक्तृत्वपूर्ण प्रश्न आहे. तुमचा पासपोर्ट तपासण्यासाठी, तुम्हाला मालिका आणि दस्तऐवज क्रमांक आवश्यक असेल. परिणामी, ते आता कार्य करते की नाही हे तुम्हाला कळेल.

आमच्याद्वारे सत्यापित केलेला पासपोर्ट वैध आहे

7. प्रतिनिधीचे पॉवर ऑफ अॅटर्नी तपासण्यासाठी सेवा. प्रतिनिधीसह काम करताना, कंपनीच्या वतीने कार्य करण्याच्या अधिकारासाठी ताबडतोब नोटरीकृत पॉवर ऑफ अॅटर्नीची विनंती करा. जर त्याने ते तुमच्यासमोर सहजतेने सादर केले असेल, तर त्याची सामग्री आणि वैधता तपासण्यासाठी खूप आळशी होऊ नका. हे करण्यासाठी, पॉवर ऑफ अॅटर्नीची संख्या आणि तारीख प्रविष्ट करा.

फेडरल नोटरी चेंबरची वेबसाइट

8. सेवा "वाजवी व्यवसाय"- काउंटरपार्टी तपासण्यासाठी सशुल्क सेवांचे एनालॉग. "प्रामाणिक व्यवसायासाठी" TIN द्वारे प्रतिपक्ष तपासेल आणि तुम्हाला माहीत असलेले तपशील. प्रकल्पातील सहभागींच्या खर्चावर आधार तयार केला जातो आणि दोन बाजू आहेत: ते विनामूल्य आहे, परंतु अनेक वैयक्तिक उद्योजक आणि कायदेशीर संस्थांबद्दल फारशी माहिती नाही.

कंपनीने तेथे कार्ड तयार केले असल्यास साइट वापरण्यास सोयीस्कर आहे. त्यानंतर आम्ही मागील सेवांमधून गोळा केलेली सर्व माहिती तुम्ही मिळवू शकता. शोधात कोणतेही प्रॉप्स प्रविष्ट करून, तुम्हाला एक भागीदार सापडेल आणि दिसेल आर्थिक स्टेटमेन्ट, खटले आणि योग्य बटणावर इतर माहिती.

"FAIR BUSINESS" सेवेतील शोधाचा परिणाम

प्रतिपक्ष तपासण्यासाठी या मुख्य सेवा आहेत. त्यांचा वापर करा आणि तुमचा विवेक सिद्ध करण्यासाठी तपासणीचे निकाल जतन करा.

जर तुम्ही अनेकदा नवीन भागीदारांशी व्यवहार करत असाल, तर प्रत्येक स्रोताकडून थोडी-थोडी माहिती गोळा करण्यात बराच वेळ लागेल. या प्रकरणात, सशुल्क अॅनालॉग्सचा संदर्भ घ्या.

प्रतिपक्ष तपासण्यासाठी सशुल्क सेवा

सशुल्क सेवा हे विनामूल्य स्त्रोतांकडून माहितीचे एकत्रीकरण करतात. सर्व सेवा विशेष आहेत, जरी त्यांची क्षमता सारखीच आहे. लक्षात ठेवा की वरील सर्व विनामूल्य सेवा केवळ रशियन व्यक्ती आणि कायदेशीर संस्था तपासतात. अनेक सशुल्क कार्यक्रम, उदाहरणार्थ, “Kontur.Focus” आणि “Spark” देखील अतिरिक्त पैशासाठी परदेशी भागीदार तपासतात.

1. "कंटूर. फोकस". कंत्राटदारांची तपासणी करण्यासाठी सोयीस्कर सेवा. TIN किंवा भागीदाराच्या नावाने, तुम्ही सोयीस्कर स्वरूपात शोधू आणि डाउनलोड करू शकता:

• कंपनीचा संक्षिप्त सारांश;
• लवाद न्यायालयातील प्रकरणांची माहिती;
• संपार्श्विक डेटा;
• सार्वजनिक खरेदीची माहिती;
• परवाने, प्रमाणपत्रे आणि कंपनी घोषणा;
• च्या विषयी माहिती ट्रेडमार्ककायदेशीर अस्तित्व;
• मीडिया आणि इंटरनेटमधील उल्लेखाबद्दल माहिती;
• पोस्ट केलेल्या रिक्त जागा;
• लिंक्सची सूची जी वेब म्हणून दृश्यमान केली जाऊ शकते;
• ऑटो आर्थिक विश्लेषणप्रतिपक्ष

Contour.Focus चाचणीचे परिणाम

"कनेक्शन" बटणाद्वारे तुमच्या जोडीदाराशी जोडलेल्या व्यक्तींना शोधणे सोयीचे आहे. कदाचित हे चांगले प्रतिष्ठेचे तुमचे वर्तमान किंवा भूतकाळातील भागीदार असतील, जे नवीन प्रतिपक्षासाठी एक प्लस असेल. आणि कदाचित उलट: कनेक्शनच्या साखळीमध्ये आपण असे लोक पहाल ज्यांच्याशी आपण निश्चितपणे संपर्क साधणार नाही.

• सोयीस्कर आणि अंतर्ज्ञानी इंटरफेस;
• कंपन्या आणि मालकांमधील संबंधांचे व्हिज्युअलायझेशन;
• व्यक्तींचे पासपोर्ट तपासणे;
• कंपन्यांचे परवाने आणि प्रमाणपत्रांबद्दल माहिती;
• एक वेळ प्रवेश;
• परदेशी कंपन्यांची पडताळणी;
• मोबाइल अॅप iOS आणि Android साठी;
• गरजा कव्हर करते मोठा व्यवसायभागीदार तपासण्यासाठी.

• किंमत - फंक्शन्सच्या संपूर्ण श्रेणीसह पॅकेजची किंमत - 57,500 रूबल पासून, स्वस्त पॅकेज कमी वैशिष्ट्ये प्रदान करतात;
• आर्थिक विश्लेषण परस्परसंवादी नाही - ते फक्त अपलोड केले जाऊ शकते;
• बद्दल माहिती मागण्यासाठी परदेशी कंपन्याआपल्याला अतिरिक्त 12,500 रूबल भरावे लागतील;
• ऑपरेशन 5 ते 7 दिवसात अद्यतनित केले जाते (विलंब हा SPARK आणि Prima-Inform पेक्षा जास्त आहे);
• कंपन्यांच्या ब्लॉक केलेल्या खात्यांबद्दल कोणतीही माहिती नाही.

दरांसाठी किंमती - वर्षातून 22 ते 185 हजार रूबल पर्यंत. आपण एका दिवसासाठी प्रवेश खरेदी करू शकता - 1,300 रूबल पासून.

2. स्पार्क. विविध स्त्रोतांकडून माहिती एकत्रित करते. ही सेवा मागील एकसारखीच आहे आणि त्यात समान वैशिष्ट्ये आहेत.

स्पार्क वर कंपनी कार्ड

• डेटाबेस दर 1-2 दिवसांनी अद्यतनित केला जातो;
• कंपन्या नकाशावर प्रदर्शित केल्या आहेत - जवळच्या भागीदारांचा शोध घेणे सोयीचे आहे;
• डेटाबेसमध्ये सीआयएस देशांमधील कंपन्यांचा समावेश आहे;
• आर्थिक विश्लेषण ऑनलाइन;
• भागीदार पडताळणीमध्ये मोठ्या व्यवसायांच्या गरजा कव्हर करते

• स्पार्क वेबसाइटवर किंमती दर्शवत नाही; इंटरनेटवरील पुनरावलोकनांनुसार, वार्षिक सदस्यताची किंमत 200,000 रूबलपेक्षा जास्त आहे;
• व्यक्तींचे पासपोर्ट तपासणे अशक्य आहे;
• "Kontur.Focus" च्या तुलनेत परवाने आणि प्रमाणपत्रांची अपूर्ण यादी;
• मोबाइल अॅप नाही.

3. "प्रिमा-माहिती". अद्ययावत दरामध्ये मागील अॅनालॉग्सपेक्षा अनुकूलपणे भिन्न आहे. "गेटवे" डेटा लोडिंग अल्गोरिदमबद्दल धन्यवाद, डेटाबेस त्वरित तयार होतो. प्रणालीची कार्यक्षमता SPARK आणि Kontur.Focus पेक्षा सोपी आहे, परंतु ती लहान आणि मध्यम आकाराच्या व्यवसायांसाठी पुरेशी आहे.

सेवा "प्राइम-इन्फॉर्म"

• आपण 300 रूबलसाठी वैयक्तिक उद्योजक किंवा संस्थेबद्दल व्यवसाय प्रमाणपत्र (फेडरल कर सेवेतील अर्क, संलग्नता, खटला, दिवाळखोरी आणि जारी केलेल्या परवान्यांबद्दल माहितीसह) मिळवू शकता;
• त्वरित डेटाबेस अद्यतन;
• कंपनीची खाती अवरोधित करण्याच्या तथ्यांबद्दल माहिती प्रदर्शित करते.

• अनलोडिंग केवळ सर्वात महाग पॅकेजमध्ये उपलब्ध आहे;
• आर्थिक विश्लेषण फक्त डाउनलोडसाठी उपलब्ध आहे.

दर वर्षी 100 चेकसाठी टॅरिफची किंमत 10,000 रूबल आहे, दरमहा 300 चेकसाठी - वर्षातून 35,000 रूबल. धनादेशांच्या संख्येवर निर्बंध नसलेल्या टॅरिफची किंमत प्रति वर्ष 45,000 रूबल असेल. पासून दरपत्रक किंमत पूर्ण पॅकेजवैशिष्ट्ये वेबसाइटवर सूचीबद्ध नाहीत.

सारांश: प्रतिपक्ष निवडताना काळजी कशी घ्यावी जेणेकरून कर कार्यालयाला तक्रार करण्यासारखे काहीही सापडणार नाही

फसव्या कंत्राटदारांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी सावधगिरी बाळगा. साध्या नियमांचे अनुसरण करा:

1. जुने आणि नवीन भागीदार तपासा, विशेषत: जर त्यांनी प्रीपेमेंट, हप्ते किंवा मोठ्या रकमेसाठी करार करायचा असेल तर;
2. स्कॅमर्ससाठी वैशिष्ट्यपूर्ण चिन्हेकडे लक्ष द्या:
   • सामूहिक नोंदणी पत्ता;
   • इंटरनेट आणि सत्यापन सेवांवर माहितीचा अभाव;
   • मास डायरेक्टर;
   • संपर्कात राहण्यात अडचण.
3. भागीदाराकडून कागदपत्रांची विनंती करा. त्याने आधीच सर्व कागदपत्रे प्रदान केलेली वस्तुस्थिती त्याच्या बाजूने बोलते;
4. प्रतिपक्षाकडून कागदपत्रे प्राप्त करणे शक्य नसल्यास, विनामूल्य सेवा वापरा. ते एकत्रितपणे सहकार्याबद्दल निर्णय घेण्यासाठी पुरेशी माहिती देतात;
5. आपण अनेकदा भागीदार बदलल्यास, विनामूल्य सेवा तपासण्यासाठी बराच वेळ लागेल. जतन करू नका आणि तपासण्यासाठी प्रोग्राम खरेदी करू नका. ते “Kontur.Focus”, “Spark”, “Kasebook”, “Card file”, “Prima-inform” आणि इतर कोणतेही असू शकतात. निवड आपल्या क्षमता आणि गरजांवर अवलंबून असते.

फेडरल टॅक्स सेवेने व्यवहारातील सर्व सहभागींना योग्य परिश्रम घेण्यास बाध्य केले. ही संकल्पना 2006 मध्ये कर विवादांच्या प्रथेमध्ये दिसून आली आणि काही काळानंतर ती मूळ हेतूपेक्षा खूप मोठा अर्थ प्राप्त झाली. योग्य परिश्रम म्हणजे काय? विश्वासार्हतेसाठी एजंट तपासण्यासाठी कोणत्या पद्धती आणि सेवा अस्तित्वात आहेत, आम्ही या लेखात विश्लेषण करू.

योग्य परिश्रम हे प्रतिपक्षाच्या विश्वासार्हतेचे वेळेवर आणि तपशीलवार मूल्यांकन आहे.

प्रतिपक्षाची विश्वासार्हता ही एक जटिल संकल्पना आहे ज्यामध्ये खालील निकषांचा समावेश आहे:

• कंपनीची आर्थिक स्थिती;
• दिवाळखोरी
• खटल्यात कंपनीचा सहभाग;
• एकदिवसीय कंपन्यांच्या संख्येशी संबंधित कंपनी.

ज्या कंपन्या त्यांच्या आर्थिक स्थितीला आणि प्रतिष्ठेला महत्त्व देतात त्यांनी करार पूर्ण करण्यापूर्वी प्रतिपक्षांची काळजीपूर्वक तपासणी केली आहे. शेवटी, म्हणी म्हटल्याप्रमाणे, देव तिजोरी वाचवतो, आणि भविष्यात दावा आणि प्रतिष्ठा पुनर्संचयित करण्यासाठी भरपूर पैसा आणि वेळ खर्च करण्यापेक्षा एकदा तपासणे चांगले आहे.

विश्वासार्हतेसाठी तुम्ही काउंटरपार्टी दोन प्रकारे तपासू शकता:

1. स्व-तपासणी करा. हे करण्यासाठी, भागीदाराकडून अनेक दस्तऐवजांची विनंती करा:

• युनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीजमधून अर्क, जे तुम्हाला प्रासंगिकता तपासण्याची परवानगी देईल घटक दस्तऐवजकायदेशीर अस्तित्व;
• घटक दस्तऐवज (संस्थेचा करार किंवा सनद). सादर केलेल्या डेटाची विश्वासार्हता तपासणे आवश्यक आहे, कायदेशीर संस्थांच्या युनिफाइड स्टेट रजिस्टरमधील अर्कमध्ये दर्शविलेल्या नोंदणीच्या तारखेशी समेट करणे आवश्यक आहे;
• OGRN आणि TIN चे प्रमाणपत्र;
• शेवटच्या अहवाल कालावधीसाठी वार्षिक ताळेबंद;
• परवाना, आवश्यक असल्यास. फेडरल लॉ क्र. 99 “परवाना देण्यावर विशिष्ट प्रकारक्रियाकलाप” लेखापरीक्षित प्रतिपक्षाची क्रियाकलाप परवान्याच्या अधीन आहे की नाही हे शोधण्यात मदत करते. परवाना कालबाह्य झाला नाही हे तपासणे महत्त्वाचे आहे.

मग तुम्हाला इंटरनेटवर प्रदान केलेली माहिती आणि माहितीच्या इतर उपलब्ध स्त्रोतांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. खाली साइट्सची सूची आहे जी प्रतिपक्षाद्वारे प्रदान केलेल्या दस्तऐवजांचे विश्लेषण करण्यात मदत करेल:

स्पष्टपणे, प्रतिपक्ष तपासण्यासाठी, बर्याच विनंत्या करणे आणि मोठ्या प्रमाणात माहितीचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे, ज्यासाठी खूप वेळ आणि मेहनत लागेल. तुम्हाला एक प्रतिपक्ष तपासण्याची आवश्यकता असल्यास ही पडताळणी पद्धत योग्य आहे. परंतु जर कंपनी मोठी असेल आणि दररोज डझनभर कंत्राटदारांशी करार पूर्ण करत असेल तर अशा तपासणीस बराच वेळ लागेल. या प्रकरणात, प्रतिपक्षांची तपासणी करण्याच्या दुसऱ्या पद्धतीचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.

1. विशेष प्रोग्रामसह तपासत आहे.

1C ने प्रतिपक्ष तपासण्यासाठी अनेक सेवा विकसित केल्या आहेत, जसे की आणि. या सेवांचा निःसंशय फायदा असा आहे की त्या थेट 1C: एंटरप्राइझमध्ये तयार केल्या आहेत आणि तुम्हाला 1C प्रतिपक्षांच्या निर्देशिकेतून प्रतिपक्ष तपासण्याची परवानगी देतात.

1C: काउंटरपार्टीमध्ये "काउंटरपार्टीचा डॉजियर" समाविष्ट आहे. ही सेवा तुम्हाला एकदिवसीय कंपन्यांच्या सहकार्यापासून आणि आर्थिक नुकसानापासून स्वतःचे संरक्षण करण्यास अनुमती देते. 1C: काउंटरपार्टी सेवेच्या मदतीने, तुम्ही त्यांच्याशी परिचित होऊ शकता:

• कायदेशीर संस्थांच्या युनिफाइड स्टेट रजिस्टरमधून अर्क;
• प्रतिपक्ष अहवाल;
• काउंटरपार्टीच्या संबंधात केलेल्या तपासणीचे परिणाम;
• बद्दल स्पष्टपणे माहिती सादर केली आर्थिक स्थितीकंपनी, मालमत्तेवर परतावा, तसेच त्याच्या दिवाळखोरीचे धोके.

ही सर्व माहिती प्रतिपक्षाचे मूल्यांकन करण्यात आणि त्याच्या विश्वासार्हतेबद्दल आणि त्याच्यासह पुढील कार्य करण्याच्या शक्यतांबद्दल निष्कर्ष काढण्यात मदत करेल.

प्रतिपक्षाच्या विश्वासार्हतेचे अधिक सखोल विश्लेषण आणि मूल्यांकन करण्यासाठी, 1SPARK Risks सेवा योग्य आहे. 1C मधील मुख्य फरक: काउंटरपार्टी आणि 1SPARK जोखीम विविध स्त्रोतांकडून माहिती मिळवण्याच्या वेळेनुसार (इंटरफॅक्ससह पन्नास पेक्षा जास्त स्त्रोत, राज्य संस्थाआणि खाजगी कंपन्या) आणि क्लायंटला त्याची तरतूद. म्हणून, पहिली सेवा आधीच घडलेल्या वस्तुस्थितीबद्दल माहिती देईल आणि दुसरी सेवा कोणत्याही स्त्रोतांमध्ये याबद्दलची माहिती येताच तुमच्या प्रतिपक्षाला कोणत्याही गंभीर बदलाबद्दल चेतावणी देईल. उदाहरणार्थ, तुमची प्रतिपक्ष असलेली कंपनी लिक्विडेटेड असल्यास:

• फक्त 1C वापरून: पडताळणीसाठी काउंटरपार्टी सेवा, जेव्हा कंपनी आधीच संपुष्टात आली असेल तेव्हा तुम्हाला याबद्दल कळेल आणि त्याचे भागीदार, ज्यांनी वेळेवर योग्य तपासणी केली नाही, त्यांना आधीच आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल;
• 1SPARK Risks मधील पडताळणीबद्दल धन्यवाद, तुम्ही प्रारंभिक दस्तऐवज सादर करण्याच्या टप्प्यावर भागीदाराच्या संबंधात लिक्विडेशन प्रक्रिया सुरू करण्याबद्दल शिकू शकाल आणि आगाऊ पैसे हस्तांतरित करणे, माल पाठवणे यासारख्या आर्थिक जोखमींपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यास सक्षम असाल. पैसे न देता, आणि यासारखे.

1SPARK Risks साठी डिझाइन केलेली सेवा आहे एकात्मिक मूल्यांकनप्रतिपक्षाची विश्वासार्हता, तसेच कंपनीचे आर्थिक आणि कर धोके कमी करणे. 1SPARK जोखमीची मुख्य कार्ये आहेत:

1. प्रतिपक्षांचे निरीक्षण, जे तुम्हाला प्रतिपक्षांमधील महत्त्वपूर्ण बदलांचा मागोवा घेण्यास आणि त्यांना वेळेवर प्रतिसाद देण्यास अनुमती देते.
2. निर्देशांक 1SPARK जोखीम. कंपनीची बिले भरण्याची वेळ, त्याची सॉल्व्हेंसी आणि ही कंपनी एक दिवसाची कंपनी आहे की नाही याबद्दलची माहिती तीन निर्देशांकांच्या स्वरूपात सेवेमध्ये सादर केली जाते. स्पष्टतेसाठी, विशिष्ट निर्देशकाच्या स्थितीनुसार निर्देशांक रंगात हायलाइट केले जातात.
3. तपासलेल्या प्रतिपक्षांवर व्यवसाय-चौकशी ऑर्डर करण्याची शक्यता. प्रमाणपत्रात प्रतिपक्ष, 1SPARK निर्देशांक जोखीम, ऑडिट परिणाम याबद्दल तपशीलवार माहिती आहे सरकारी संस्था, लवाद प्रकरणे आणि अंमलबजावणी कार्यवाहीमध्ये कंपनीचा सहभाग, तसेच ओळखले जाणारे जोखीम घटक. व्यवसाय संदर्भ, स्वाक्षरी इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरीइंटरफॅक्स, कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे, न्यायालयात सादर केले जाऊ शकते आणि योग्य परिश्रमाचा पुरावा आहे.

1SPARK Risks सेवा तुम्हाला दोन क्लिकमध्ये प्रतिपक्षाच्या विश्वासार्हतेचे मूल्यांकन करण्यास, आर्थिक नुकसान आणि कर प्रक्रियेपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यास आणि योग्य परिश्रमाची पुष्टी करणारे दस्तऐवज प्राप्त करण्यास अनुमती देते.

हे स्पष्ट झाले की, प्रतिपक्षाच्या विश्वासार्हतेचे मूल्यांकन आहे जटिल विश्लेषणकडून माहिती प्रचंड रक्कमस्रोत, ज्यास बराच वेळ लागतो. म्हणूनच, ही बाब विशेष सेवा आणि प्रोग्राम्सवर सोपवणे अधिक चांगले आणि सोयीस्कर आहे जे काही मिनिटांत, तपासल्या जाणार्‍या काउंटरपार्टीबद्दलच्या संपूर्ण माहितीचे विश्लेषण करेल आणि ते सर्वात दृश्यमान आणि समजण्यायोग्य स्वरूपात प्रदान करेल. बरं, तुम्ही आणि मी मोकळा वेळ अधिक उत्पादकपणे घालवू शकतो!

प्रिय सहकाऱ्यांनो, कंत्राटदारांशी करार करताना सावध रहा. तुम्ही वेळेत योग्य तत्परता दाखवली नाही, तर तुम्ही दिवाळखोर कंपनी किंवा वन-नाईट स्टँडशी संपर्क साधू शकता. तुमचा व्यवसाय सुरक्षित ठेवण्यासाठी, सेवा कनेक्ट करा आणि ते भविष्यातील भागीदार तपासण्याची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात सुलभ करतील. संशयितांसाठी, चाचणी कालावधी अनुक्रमे 7 आणि 30 दिवसांसाठी उपलब्ध आहेत.

1C मध्ये आनंदाने काम करा!

ऑन-साइट टॅक्स ऑडिटची नियुक्ती. "1C" ("1C: काउंटरपार्टी" आणि "1SPARK जोखीम") कंपनीच्या काउंटरपार्टीज काळजीपूर्वक तपासणे आणि निरीक्षण करणे आवश्यक आहे ... सेवा. महत्वाचे ... आपण प्रतिपक्ष तपासण्यासाठी एक विशेष प्रक्रिया देखील विकसित करू शकता आणि जतन करण्यास विसरू नका ... पर्यायी पुरवठादार; काउंटरपार्टीशी दीर्घकालीन संबंध, इ. अशी तयारी ... प्रतिपक्षांसोबत सर्व "लटकत" समस्यांची. तथापि, येथेही राहणे आवश्यक आहे ... प्रतिपक्षांसह त्यांच्या कृती समन्वयित करण्याचा प्रयत्न. फेडरल टॅक्स सेवेला कर्मचाऱ्यांकडून विनंती करण्याचा अधिकार आहे...

कंत्राटदारांसह आधुनिक कामाची वैशिष्ट्ये

कर प्राधिकरणास याची पडताळणी समजते: प्रतिपक्षाच्या वतीने कार्य करणार्‍या व्यक्तींचे अधिकार; योग्यतेची उपलब्धता ... भागीदाराच्या व्यवसायाची प्रतिष्ठा दर्शविते; प्रतिपक्षाची सॉल्व्हेंसी; जबाबदाऱ्या पूर्ण न होण्याचा धोका आणि त्यांच्या पूर्ततेची तरतूद; काउंटरपार्टीकडे आवश्यक श्रम आणि उत्पादन संसाधने आहेत ... प्रतिपक्ष तपासण्यासाठी अधिक सेवा आहेत ज्यांना परवानगी आहे ... करार; करदात्याच्या दायित्वांच्या प्रतिपक्षाद्वारे योग्य कामगिरीवर, यासह ...

एकदिवसीय प्रतिपक्षांवरील विवादांमध्ये कर अधिकाऱ्यांनी काय सिद्ध केले पाहिजे

वन-डे फर्म: धोकादायक प्रतिपक्ष कसा ओळखायचा?

अधिकार, प्रतिपक्षाच्या वास्तविक स्थानाविषयी माहिती, तसेच स्थान ... त्याच्या प्रतिपक्षांसह वास्तविक व्यवसाय व्यवहार ज्यामध्ये नाममात्र क्रियाकलापांची चिन्हे आहेत (... प्रतिपक्ष निवडताना योग्य परिश्रम दाखवले. कर कार्यालयमग ते उघड झाले... कंपन्यांनी वर्कफ्लो शेड्यूलचा भाग म्हणून प्रतिपक्ष सत्यापन प्रक्रिया लागू करण्याची शिफारस देखील केली आहे... प्रतिपक्षांशी संवाद साधताना जास्तीत जास्त कागदपत्रे जे प्रकटीकरणाचा पुरावा म्हणून काम करतील ...

कर नियंत्रण पलीकडे जाते

पावत्या; ऑडिटमध्ये समाविष्ट नसलेल्या इतर प्रतिपक्षांसोबतचे करार; तसेच इतर अंतर्गत ... कर नियंत्रण (फील्ड, प्रतिपक्षाचे इन-हाऊस टॅक्स ऑडिट) ऑडिट केले जाते; वैशिष्ट्ये जे व्यवहार ओळखण्यास परवानगी देतात... ; आवश्यक कागदपत्रांची यादी. अशा प्रकारे, काउंटरपार्टी... व्यवहाराचे कर लेखापरीक्षण होणे आवश्यक आहे आणि कंपनी स्वतः...

कर अधिकार्‍यांना करदात्याच्या प्रतिपक्ष आणि तृतीय पक्षांच्या परिसराची आणि प्रदेशाची तपासणी करण्याचा अधिकार आहे का?

पुष्टी करण्यासाठी लेखापरीक्षित करदात्याच्या प्रतिपक्षांच्या परिसर आणि प्रदेशांची तपासणी करणे ... लेखापरीक्षित करदात्याच्या प्रतिपक्षांच्या संबंधातील परिसर आणि प्रदेश तसेच तृतीय पक्ष ... कर लेखापरीक्षण करणारी संस्था विनंती करू शकते प्रतिपक्ष किंवा इतर व्यक्तींकडून ... किंवा फील्ड तपासणी) करदाता. त्याच्या प्रतिपक्षांच्या परिसराची आणि प्रदेशाची तपासणी, तसेच ... कर अधिकाऱ्यांद्वारे लेखापरीक्षित करदात्याच्या प्रतिपक्षाच्या परिसराची तपासणी वित्त मंत्रालयाने पुष्टी केली (पहा ...

15 ऑक्टोबर ते 15 डिसेंबर 2019 या कालावधीतील कर आणि कामगार विवादांवरील न्यायालयीन सरावाचा आढावा

एक-वेळचा खर्च संस्थेने प्रतिपक्षाशी प्रवेश केला प्राथमिक करारखरेदी आणि विक्री ... विनामूल्य वापरासाठी हस्तांतरित केले, आणि प्रतिपक्षाने ते पुन्हा तयार केले, उदा. ... प्रतिपक्षाने अन्यायकारक संवर्धन म्हणून न्यायालयाद्वारे काम वसूल केले. लेखापरीक्षणादरम्यान... संस्थेने अतिरिक्त जमा झालेला VAT प्रतिपक्षासमोर सादर केला नाही, परंतु प्रतिपक्षांसमोर सादर न करता कराचा भरणा... च्या खर्चावर केला. या प्रकरणांसाठी, दृष्टीकोन आहे ... प्रतिपक्ष तपासणीचा भाग म्हणून दस्तऐवज आयोजित करणे. कंपनीने फक्त काही भाग पाठवला...

विश्वासार्ह करार कसा काढायचा?

प्रतिपक्ष (करार भागीदार) शोधण्यासाठी किंवा प्रतिपक्षाची पडताळणी करण्यासाठी कार्य करा. अधिक... प्रतिपक्ष (करार भागीदार) शोधण्यासाठी किंवा प्रतिपक्षाची पडताळणी करण्यासाठी कार्य करा. अधिक... करार पूर्ण करण्याची पद्धत कराराच्या अंतर्गत प्रतिपक्ष तपासणे चेकचा उद्देश - तुम्हाला माहित असणे आवश्यक आहे ... प्रतिपक्षांद्वारे भागीदार आणि ग्राहकांच्या नजरेत कंपनीच्या प्रतिमेवर नकारात्मक परिणाम होईल. तपासणे ... प्रतिपक्ष निवडताना सर्वसामान्य प्रमाण बनले पाहिजे ... सत्यापित प्रतिपक्षाची कायदेशीर क्षमता आणि घेतलेल्या पूर्ण करण्याच्या क्षमतेची पुष्टी करणे ...

कर दोष? न्यायालयाने "ग्रे" कंपनीचा खर्च ओळखला

ग्रे" काउंटरपार्टी - व्यवहारांची काल्पनिकता ओळखण्याचे कारण? कंपनीच्या ऑन-साइट ऑडिटचा परिणाम म्हणून ... प्रतिपक्षाची "वैशिष्ट्ये" अतिरिक्त जमा करण्यासाठी वापरली गेली. एका विचित्र कंपनीच्या क्रियाकलापांचे विश्लेषण केल्यानंतर, ... प्रतिपक्ष तपासण्यासाठी एक फसवणूक पत्रक. करदात्यांना आवश्यक गोष्टींच्या उपलब्धतेसाठी कंत्राटदारांकडून तपासण्याचा सल्ला दिला जातो... प्रतिपक्षांची निवड करताना विवेकबुद्धी; काउंटरपार्टीकडे आवश्यक मालमत्ता आहे का ते तपासा, ... व्यावसायिक प्रतिष्ठा, प्रतिपक्षाची सॉल्व्हेंसी, तसेच डिफॉल्ट होण्याचा धोका यांचे मूल्यांकन करा ...

टॅक्स ऑडिटमध्ये चौकशी: एक दिवसाचा व्यवसाय म्हणून कंपनीचे संचालन आणि मान्यता याची वैशिष्ट्ये

प्रतिपक्षांच्या निवडीबद्दल व्यवस्थापकाकडून शोधणे, करारांवर स्वाक्षरी करण्याची प्रक्रिया, लेखा ... संस्थापक? 9. तुम्ही प्रतिपक्षांच्या निवडीवर किंवा खर्च करावयाच्या खर्चावर सहमत आहात... प्रतिपक्ष व्यवस्थापकाची ओळख प्रस्थापित करणे आणि व्यवसाय प्रतिष्ठाप्रतिपक्ष संघटना. 25. एक चिन्ह ... ऑडिट दरम्यान, करदाता आणि त्याच्या संशयास्पद प्रतिपक्षांमधील संबंध तपासले जातात. अशा प्रतिपक्षांचे प्रमुख... कर्मचाऱ्यांची कमतरता, मालमत्ता, कार्यालय, अभाव... यासह पुरावे.

कायदेशीर संस्थांच्या युनिफाइड स्टेट रजिस्टरमध्ये चुकीची माहिती

आपण प्रतिपक्ष तपासण्यासाठी ऑर्डर करू शकता अशी बातमी कोण नाही इलेक्ट्रॉनिक विधान. पण... हे कोणासाठीही बातमी नाही की तुम्ही प्रतिपक्ष तपासण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट ऑर्डर करू शकता. पण ... ज्या संस्था प्रामाणिकपणे त्यांच्या प्रतिपक्षांची तपासणी करतात. अविश्वसनीयतेची नोंद आहे... कंपनीला लगेचच कमी पातळीच्या विश्वासार्हतेसह प्रतिपक्षांच्या श्रेणीमध्ये हस्तांतरित करते, ... अविश्वसनीयतेबद्दल, म्हणजे त्याच्या प्रतिपक्षांकडून. 2. समस्या अगदी शक्य आहेत... व्यवसायातील जोखीम: स्वतःला आणि तुमचा प्रतिपक्ष तपासा”. अवैधतेचे चिन्ह आधीच असल्यास ...

डेस्क ऑडिटचा भाग म्हणून कागदपत्रे सादर करणे

विशिष्ट टॅक्स रिटर्नच्या डेस्क ऑडिटचा भाग म्हणून दस्तऐवज (कदाचित ... कर प्राधिकरणाला घोषित खर्चाची वैधता सत्यापित करण्यासाठी दस्तऐवज आवश्यक आहेत (कर कपात... कर ऑडिट करणार्‍या कर प्राधिकरणाच्या व्यक्तीकडे) ऑडिट केलेल्या व्यक्तीकडून मागणी करण्याचा अधिकार ... कागदपत्रांच्या कर लेखापरीक्षणात विनंती केलेली अंतिम मुदत (संस्था आणि त्याच्या प्रतिपक्षाच्या घोषणांच्या अशक्यतेबद्दल अधिसूचना पाठविण्यात अयशस्वी होणे. ...

व्याख्या आणि चरण-दर-चरण सूचनाकाउंटरपार्टीच्या पडताळणीवर... असे दिसते की ते बरोबर आहेत, परंतु... प्रतिपक्षांच्या निवडीसाठी नियम आणि अधिकृत वेबसाइट्सनुसार काउंटरपार्टीच्या पडताळणीसाठी प्रश्नावली प्रदान केली आहे... कर प्राधिकरणामध्ये; कायदेशीर संस्थांच्या युनिफाइड स्टेट रजिस्टरमध्ये प्रतिपक्षाबद्दल माहिती प्रविष्ट करण्याच्या वस्तुस्थितीची पडताळणी; पावती ... मग आयोगाने प्रतिपक्षाकडे पेन हलवला. चेकने अप्रतिम उपस्थित असल्याची पुष्टी केली असल्यास आणि ... प्रतिपक्षांच्या निर्दोष पडताळणीसाठी लाइफ हॅक प्रदान केले जाऊ शकतात? करार मंजुरी पत्रक. दस्तऐवजात...

"रोबोट्स कठोर परिश्रम करतात, मानव नाही": प्री-स्क्रीनिंग विश्लेषणाचे "आतील स्वयंपाकघर"

हेच प्रतिपक्षांच्या काउंटर चेक आणि प्रतिपक्षांच्या प्रतिपक्षांची माहिती प्रदान करते); निष्कर्ष (अर्थात आम्ही बोलत आहोत ... मध्ये किमान आकार, प्रतिपक्षांचा एक भाग म्हणून संभाव्य क्षणभंगुर आहेत, कोणतीही संसाधने नाहीत ... तो "समस्या" पुरवठादाराच्या प्रतिपक्षांसाठी घेतला जातो आणि नंतर प्रतिपक्षाच्या प्रतिपक्षांसाठी आणि असेच ... न्यायालयात. अशाप्रकारे, लेखापरीक्षित करदात्याचे प्रतिपक्ष डेटाबेसमध्ये नसल्यास... प्रतिपक्षांसह व्यवहारांवर दस्तऐवजांची विनंती करा...; खालील क्रियाकलाप करा: ... 4. ...

सक्रिय कार्य: कर ऑडिटची तयारी कशी आणि का करावी?

करदात्याबद्दल, काउंटरपार्टीजकडून किंवा सर्व्हिसिंग बँकांकडून येणारे... करदात्याबद्दल, प्रतिपक्षांकडून किंवा सर्व्हिसिंग बँकांकडून आलेले... प्री-ऑडिट विश्लेषणाच्या टप्प्यावर आणि ऑडिट दरम्यान, ... योग्य परिश्रम. ऑडिट अनेक दिशांनी जाऊ शकते: सर्वात जास्त ... सल्लागार आणि इतर सेवांसाठी प्रतिपक्ष), सर्वात मोठ्या प्रतिपक्षांची पडताळणी (करदात्याच्या उलाढालीच्या रकमेनुसार ... असे ऑडिट आधीपासून केले पाहिजे. प्रतिपक्षांशी कराराचा निष्कर्ष. ...

व्यवहारात, बहुतेक उद्योजकांना, विशेषत: नवशिक्या, प्रतिपक्ष शोधण्याच्या आणि तपासण्याच्या प्रक्रियेबद्दल बरेच प्रश्न आहेत: कोणती साधने वापरली पाहिजेत, यासाठी विनामूल्य संधी आहेत का, कोणत्या माहितीचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे, इ. शिवाय, कोणतेही मानक नाहीत. अशा पडताळणीसाठी नियम आणि निकष. ज्या सर्व कृती कराव्या लागतात त्या सहसा कंपन्यांनी स्वतःच विश्लेषणाच्या प्रक्रियेत विकसित केल्या जातात, जोखीम मूल्यांकनावर आधारित असतात.

Focus.Forum चे प्रोजेक्ट मॅनेजर आंद्रे क्रिकिन यांच्या मते, प्रतिपक्ष तपासण्याची प्रक्रिया तीन खांबांवर अवलंबून आहे:

• विश्वासार्हता - कंपनीचे हेतू आणि राज्य आणि इतर व्यावसायिक भागीदारांशी त्याचे संबंध;
• मूल्यांकन - मुख्य मूल्यांकन निकष आणि वस्तुनिष्ठ माहितीची ओळख;
• ज्ञान - कोणती माहिती विचारात घेण्यासारखी आहे आणि कोणती नाही हे समजून घेणे.

कंत्राटदारांना का शोधायचे आणि तपासायचे?

काउंटरपार्टी तपासणे हे एक क्लिष्ट आहे आणि ते एकवेळचे नाही, कारण ते अनेकांना कामाचे वाटू शकते. पण ते आवश्यक आहे, कारण कंपनीचा पैसा आणि प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. कर अधिकारी चेतावणी देतात की प्रतिपक्ष निवडण्याची जबाबदारी पूर्णपणे कंपनीची आहे यात आश्चर्य नाही. म्हणून, जोखीम मूल्यांकनामध्ये स्वारस्य असले पाहिजे आणि कर परिणामजे संशयास्पद प्रतिपक्षांच्या सहकार्यामुळे उद्भवू शकते. जर कर अधिकार्‍यांनी तुमच्या प्रतिपक्षांपैकी एकावर दावा केला असेल, तर तुम्ही अनावधानाने स्वतःला अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे.

नवीन प्रतिपक्षांची पडताळणी करणे देखील आवश्यक आहे, "अन्यायकारक कर लाभ" यासारख्या गोष्टी लक्षात घेऊन, जे कर चुकवून कर आकारणी कमी करणार्‍या उद्योजकांना मिळणे अपेक्षित आहे.

सेवा किती सोयीस्कर आहे:

• कंपनी किंवा वैयक्तिक उद्योजकाचा शोध नाव, पत्ता, पूर्ण नाव, टीआयएन आणि इतर पॅरामीटर्सद्वारे केला जातो. माहितीची प्रासंगिकता आणि विश्वासार्हता अधिकृत राज्य मुक्त स्त्रोतांच्या प्रवेशाद्वारे हमी दिली जाते.
• युनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज आणि ईजीआरआयपी मधील ताज्या अर्कांच्या व्यतिरिक्त, वापरकर्त्याला उच्च कार्ड इंडेक्समधून डेटा प्राप्त होतो. लवाद न्यायालय, फेडरल सेवाबेलीफ, फेडरल ट्रेझरीच्या राज्य करारांचा डेटाबेस, दिवाळखोरीवरील माहितीचे युनिफाइड फेडरल रजिस्टर, रोस्टॅट ऑर्गनायझेशन्सच्या आर्थिक स्टेटमेंट्सचा डेटाबेस.
• कंपनी कार्डवर, इतर गोष्टींबरोबरच आवश्यक माहिती, इंटरनेटवरील कंपनीच्या संदर्भांसह लिंक्सची निवड समाविष्ट करते, जी तुम्हाला मीडिया, पुनरावलोकनांसह मंच, कंपनीच्या वेबसाइटवरून आणि त्याच्या भागीदार, पुरवठादारांच्या वेबसाइटवरून माहिती एकत्रित करून तथ्ये गोळा करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यास अनुमती देते. आणि ग्राहक, जारीकर्त्याच्या माहिती प्रकटीकरण पृष्ठावरून, बातम्यांच्या संसाधनांमधून.
• सेवेचा वापरकर्ता 1000 कंपन्यांना निरीक्षणाखाली ठेवू शकतो. डेटामधील बदलांबद्दल जाणून घेतल्यानंतर, Contour.Focus वापरकर्त्याला त्यांच्याबद्दल ई-मेलद्वारे सूचित करेल.
• सेवा वापरकर्त्याने पूर्व-सेट केलेल्या निकषांनुसार संस्थांचे विश्लेषण करण्यास सक्षम आहे.

प्रतिपक्षाची ऑफलाइन पडताळणी, संशयास्पद चिन्हे ओळखणे

सर्व प्रकारच्या विनामूल्य ऑनलाइन पडताळणी साधनांसह सशस्त्र, ऑफलाइन तपासणीबद्दल देखील विसरू नका.

काय करावे लागेल?

• कागदपत्रांमध्ये दर्शविलेल्या पत्त्यावर कंपनीचे वास्तविक स्थान सत्यापित करा.

हे विशेषतः अशा प्रकरणांमध्ये आवश्यक आहे जेथे आपण वाटाघाटी करत आहात, उदाहरणार्थ, उत्पादन कंपनी ज्याच्या क्रियाकलापांमध्ये उत्पादनासाठी गोदामे आणि परिसरांची उपस्थिती समाविष्ट असते. बेईमान प्रतिपक्ष अस्तित्वात नसलेले पत्ते सूचित करू शकतात.

• सहकार्याच्या अटींवर चर्चा करताना आणि करार पूर्ण करताना कंपनीच्या व्यवस्थापनाशी वैयक्तिकरित्या परिचित होण्यासाठी.
• कंपनी कराराच्या अटी पूर्ण करू इच्छित आहे याची खात्री करा.

हे वाटाघाटींच्या ओघात नेतृत्वाच्या वर्तनाचे निरीक्षण करूनच समजू शकते. तुम्हांला कमी किंमती आणि अवास्तविक परिस्थिती दाखवून जर काउंटरपार्टी कराराची घाई करत असेल आणि पेमेंटवर पटकन सहमती दर्शवू इच्छित असेल तर तुम्ही सावध असले पाहिजे.

• करारामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अटी प्रतिपक्षासाठी व्यवहार्य आहेत याची खात्री करा.

काउंटरपार्टीला कराराच्या अटी पूर्ण करण्यासाठी वास्तविक संधी आहेत का? तो उत्पादनाच्या उत्पादनासाठी किंवा वितरणासाठी अंतिम मुदत पूर्ण करण्यास सक्षम असेल का? काम करताना ते मुदतीचे उल्लंघन करतील का?