Крупнейшую строительную компанию Renaissance Construction, возводящую по заказу «Газпрома» 462-метровую башню делового комплекса, заподозрили в выводе 100 миллиардов
В Санкт-Петербурге региональное управление ФСБ расследует дело о незаконном выводе за рубеж 100 млрд руб. В центре громкого скандала оказалась крупная строительная компания Renaissance Construction, возводящая по заказу «Газпрома» 462-метровую башню делового комплекса «Лахта-центр». Впрочем, следствие пока не связывает напрямую преступление как с Renaissance Construction, так и со строительством гигантского объекта.
Сотрудники ФСБ пришли с обыском в офис АО «Ренейссанс Констракшн» (Renaissance Construction), расположенный в доме 26а на улице Шателена, утром 12 сентября. Следователей интересовали документы, связанные с финансовыми отношениями между строительной компанией и несколькими фирмами-участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Изучение и выемка бухгалтерских бумаг заняли весь рабочий день. А уже на следующее утро ряд ответственных работников Renaissance Construction были вызваны на допрос в управление ФСБ по Санкт-Петербургу. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
В региональном УФСБ “Ъ” подтвердили факт проведения оперативно-следственных действий в рамках возбужденного следственной службой управления уголовного дела, но говорить о цели и результатах обыска отказались.
По данным “Ъ”, выемкой документов в офисе Renaissance Construction силовики не ограничились - в тот же день оперативники и следователи УФСБ провели более 40 обысков в десятках различных фирм и в квартирах их руководителей. Причем большая часть этих коммерческих организаций имеет признаки фирм-однодневок, а люди, обозначенные в учредительных документах как директора компаний, на самом деле были лишь их номинальными руководителями. Пока дело о выводе средств возбуждено по факту преступления, на данном этапе расследования реальные фигуранты не определены, обвинения никому не предъявлены. Допросы людей, фигурирующих в изъятых во время обысков финансовых документах, будут проводиться еще в течение нескольких дней.
Преступная схема, в которой фигурирует генподрядчик строительства «Лахта-центра», оказалась стандартной
По неофициальным данным, преступная схема, в которой фигурирует генподрядчик строительства «Лахта-центра», оказалась стандартной. Деньги через фирмы-прокладки переводились на счета компаний-участников ВЭД. А те, в свою очередь, этими средствами оплачивали товары, закупаемые у зарубежных партнеров. По неподтвержденным данным, в качестве поставляемого в Россию товара в основном выступали строительные материалы. Махинации заключались в том, что стоимость товаров была изначально как минимум в десять раз завышена. Разница между реальной ценой и выплаченными деньгами оседала на счетах созданных для этой цели иностранных фирм. По предварительным оценкам, за рубеж было незаконно выведено около 100 млрд руб. Впрочем, сумма в ходе расследования может измениться как в большую, так и в меньшую сторону.
Представители ФСБ не уточняют, какую именно роль играла в финансовой махинации строительная организация, и лишь дают понять, что о непосредственной связи незаконных действий с исполнением контракта по строительству «Лахта-центра» пока речь не идет.
В свою очередь, источник “Ъ” в АО «Ренейссанс Констракшн» подтвердил, что в офисе компании проводился длительный обыск, в процессе которого был изъят ряд документов. «Перед началом обыска нам было предъявлено соответствующее постановление, в котором говорилось о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц. Подчеркну, что название компании “Ренейссанс Констракшн” в описательной части данного уголовного дела не фигурирует. В постановлении сказано лишь о необходимости провести следственные мероприятия в офисе по нашему адресу для выявления каких-либо документов, говорящих о возможной причастности нашей компании к тем процессам, которые расследуются»,- прокомментировал собеседник “Ъ”.
Он особо отметил, что «Ренейссанс Констракшн» не имеет никакого отношения к компаниям, названия которых фигурируют в самой фабуле уголовного дела. «Мы ни с кем из них никогда не сотрудничали, а соответственно, никаких документов у нас быть не может»,- сообщил источник “Ъ”.
По его словам, некорректно изложенная информация в отношении этой ситуации наносит серьезный урон деловой репутации компании. Также он выразил надежду, что «правоохранительные органы разберутся, позволив “Ренейссанс Констракшн” и дальше конструктивно работать».
В пресс-службе АО «МФК “Лахта-центр”» сообщили, что работы по проекту комплекса «Лахта-центр» ведутся в штатном режиме, отметив, что «до появления подтвержденной информации (очевидно, о результатах расследования.- “Ъ”) делать выводы о перспективах взаимоотношений с генеральным подрядчиком нецелесообразно».
Компания Renaissance Construction («Ренейссанс Констракшн») была основана в 1993 году турецким бизнесменом Эрманом Ылыджаком и входит в турецкий холдинг Ronesans, является девелопером крупных торговых центров по всей России. По данным самой компании, портфель заказов составляет около $7 млрд. Renaissance Construction выступала генподрядчиком ряда знаковых проектов - например, строила несколько высотных башен в составе делового центра «Москва-Сити», а сейчас в том числе реализует проект высотного комплекса Neva Towers. В 2014 году получила генподряд на строительство 462-метрового башни «Лахта-центр» в Петербурге для компании «Газпром». С генподрядчиком также планируется заключить контракт на генподрядные работы и по второй очереди комплекса.
Также Renaissance Construction наравне с Российским фондом прямых инвестиций намерена предоставить средства на реализацию крупного девелоперского проекта - города-спутника Южный, в рамках которого планируется застроить территорию, равную 2 тыс. га, в Пушкинском районе Петербурга.
Владислав Литовченко, Лидия Горборукова
В Петербурге деятельность Renaissance Construction более разнообразна. Компания намывала дополнительную территорию на Васильевском острове, построила ТРЦ "Галерея", несколько крупных бизнес-центров, принимала участие в строительстве заводов "Балтики", "Форда" и "Хендай". Один из последних проектов - строительство башни " ". Компания планирует осенью 2018 года завершить строительство первой очереди центра, в которую входят 462-метровая башня и многофункциональное здание у ее подножья. Известно, что сейчас дочерняя компания ПАО " ", МФК "Лахта-центр" ведет переговоры о заключении с RC договора о строительстве второй очереди центра. В четверг СМИ передали , что прошедшие обыски с "Лахта-центром" не связаны.
Игроков строительного рынка Петербурга информация об обысках в Renaissance Construction удивила. По мнению Мехмета Демириджи, генерального директора турецкой компании " ", занимающейся в Петербурге возведением гостиниц, у RC всегда была репутация компании, внимательно относящейся к документам и пользующейся доверием со стороны властей.
"Renaissance Construction не уходила с нашего рынка, даже когда происходило значительное охлаждение российского-турецких отношений", - подчеркнул депутат Законодательного собрания Петербурга, а в прошлом председатель совета директоров ГК " " . Компании даже удалось избежать давления российских санкций в отношении турецкого бизнеса в 2015-2016 годах. Она попала в специальный список компаний, которым разрешили закончить проекты в России. В этом же листе оказалась компания Ictaas Insaat - один из подрядчиков на строительстве центрального участка .
Но и для других турецких подрядчиков, считает Александр Рассудов, обыски в RC - это не тревожный сигнал. Отношения между Москвой и Анкарой улучшаются. В мае президент Владимир Путин подписал указ, частично снявший антитурецкие санкции - всем турецким компаниям вновь разрешили работать в России.
Пока, по мнению парламентария, можно только ждать, когда ФСБ раскроет мотивы обысков. "Естественно, инвестиции шли от головных структур компании, расположенных в Турции. Скорее всего, сейчас идет речь о возврате инвестиций в Турцию. Насколько это было сделано законно или незаконно - другой вопрос", - подытожил Рассудов.
Один из ближайших планов Renaissance Construction - участие в строительстве города-спутника Южный. На ПМЭФ-2017 Российский фонд прямых инвестиций и RC подписали с правительством Петербурга соглашение о намерении инвестировать $100 млн в строительство инфраструктуры для города-спутника. Половину суммы должен внести фонд, и еще половину - Renaissance Construction. Строительство города-спутника Южный должно начаться в 2018 году и завершиться в 2033-м.
Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter
Турецкая компания, которая могла быть причастна к выводу денег из России, получила второй подряд от "Газпрома". Корпорацию не смущает темное прошлое подрядчика, или наоборот, этим опытом решили воспользоваться?
Как сообщает корреспондент The Moscow Post , дочерняя компания "Газпром нефть" – "МФК Лахта Центр" отдала подряд на строительство второй очереди Лахта Центра – турецкой "Ренейссанс Констракшн".
Компанию подозревали в выводе денег при первом этапе строительства , но скандал замяли.
А подозревали тогда не много не мало, а в выводе 100 млрд рублей!
Еще раз повторим. Были проведены обыски и проверки в связи с тем, что к компании имелись вполне обоснованные подозрения, что она вывела порядка 100 млрд рублей!
А теперь ей достается подряд от компании, которую он, возможно, кинула на эти самые миллиарды. Это такой корпоративный мазохизм или "Газпрому" выгодно терять деньги?
Двойники и запутанные схемы
Чекисты подозревали, что при первом строительстве были задействованы фирмы однодневки, с которыми заключались подряды на строительные материалы. Может быть, компания пообещала испариться и теперь чиста как слеза младенца?
Давайте посмотрим. Первое, что бросается в глаза – у "Ренейссанс Констракшн" размножение личности.
Есть кстати еще и пятая компания, которая не вошла в скриншот, она в 2018 была ликвидирована. Сделано это было согласно закону потому, что компания не представляла документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляла операций хотя бы по одному банковскому счету.
Забавное совпадение, может она и занималась "сливом" газпромовских денег?
Поскольку компания выполняла подряд дочки "Газпрома", разумно предположить, что у нужной нам "Ренейссанс Констракшн" будет фигурировать государственный контракт.
После контракта от "Газпрома" многие бизнесмены решили, что название "Ренейссанс Констракшн" – залог успеха?
Странно, но ни одна из "Ренейссансов" решила не хвастаться таким контрактом. Но среди всех прочих, есть одна, которая на 99% принадлежит компании из Турции.
А мы знаем, что газпромовскую башню строит как раз турецкая компания. Но нашелся и двойник с куда более скромным участием заграничного государства. Причем тоже Турция, вот ведь, удивительное совпадение. И так этот интересный двойник с последними цифрами ИНН 129. Для удобства назовем его "Ренейссанс-129". Входит она турецкий консорциум Строительная и внешнеторговая лимитед компания "ДЕСНА". Обнаруживаются там и другие двойники "Ренейссанс".
Есть у "Ренейссанс-129"несколько дочерних компаний, в частности ООО "Сирен Консалтинг". Эта "Сирень" интересна тем, что тут встречаются сразу две "Ренейссанс".
Вот такое воссоединение двух близнецов под одной "крышей"
К слову сказать, воссоединения двух очень похожих компаний – не долгое, "Сирен Консалтинг" находиться на стадии ликвидации. Но есть ООО "Ренстройдеталь", там "близнецы" смогут насладиться единением.
АО "Ренейссанс Девелопмент", та что принадлежит "ДЕСНА", имеет огромный провал по прибыли, и еле-еле вышла в 2016 году на положительную динамику, при этом у нее выручка в 178 млн и оценивается она почти в 400 млн. Не все в порядке и в принадлежащей ей питерской АО "Электрастрой Хэви Индастрис". Там и выручка – ноль, и отрицательный показатель прибыли, но компания продолжает существовать.
И того у нас есть турецкая "ДЕСНА", которая владеет полными тесками "Ренейссанс Констракшн" и еще несколькими компаниями с сомнительными финансовыми показателями. При расследовании хищения, которое якобы имело место быть, при строительстве первой линии, всплывала информация о зарубежных субподрядчиках. Могла ли тогда АО "Ренейссанс Констракшн", которая принадлежит "Редж Улусларарасы Иншаат", иметь дело с "ДЕСНА"? Ведь с земляками иметь дело куда приятней. Да и компании как раз связаны со строительством и стройматериалами.
Еще одна интересная деталь, у компаний, которые трудятся "под" турецким "ДЕСНА" то и дело фигурируют контракты с Управлением Делами Правительства Тюменской области. Как известно в этом регионе довольно сильное лобби "Газпрома". Так выходит, что "ДЕСНА" и ее клоны "Ренейссанс Констракшн" все-таки могли иметь отношение к строительству? А "Газпром"? Неужели компания собирается ходить по тем же граблям?
Мнимым "потерпевший" "Газпром"?
Кстати о старых граблях. Давайте вспомним, как это было. В прошлом году в офисе АО "Ренейссанс Констракшн" произошли обыски и выемка документов. Обыски были проведены в рамках уголовного дела о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Говоря простым языком, деньги просто утекали за рубеж, при этом в документах указывалась завышенная цена на поставку. Предположительно "бонус" возвращался обратно. Кроме офиса по некоторым данным сотрудники ФСБ провели обыск в квартирах и другой собственности руководителей "Ренейссанс Констракшн" .
При этом официальные источники всячески подчеркивали, что обыски никак не связаны со строительством "Ренейссанс Констракшн" небоскреба для "Газпром". Видимо просто совпадение, что самый финансово масштабный и единственный на территории России на тот момент проект это как раз строительство газпромовской "иглы"? А то, что обыски провели в офисе "Ренейссанс Констракшн" и ее руководителей – тоже совпадение?
Большому строительству большие "потери?"
Примечательно, что во время проведения обысков и других мероприятий обвинения "Ренейссанс Констракшн" так никто и не предъявил. Хотя в ходе расследования было установлено, что цены были завышены в 10 раз !
Так что же получается, силовики просто на чашку чая заходили? Почему компания, которая потеряла 100 млрд не стала настаивать на расследовании, почему не было предъявлено обвинение конкретным лицам? Складывается ощущение, что вывода денег просто не было. Или кто-то просто замял дело? Трудно представить, что турецкая компания может иметь настолько большое влияние, чтобы "замять" дело в котором пострадавшая сторона – видная государственная компания. Или компания "Гаспрм" сама замолвила словечко?
Самокрад "Газпрома"?
Силовики, может, и успокоились, и дело замяли. Но, несмотря на это, СМИ решили внимательнее присмотреться к "Ренейссанс Констракшн", ведущему строительство. В 2015 г. гендиректор Renaissance Construction Андрей Власенко сообщил, что учредителем Rоnesans Holding является голландская компания RNS Holding .Это что проблема с географией. Как турецкая компания вдруг "метнулась" в Голландию?
Но тут чем дальше тем интереснее. Выяснилось, что на 2017 год RNS Holding Limited не вела никакой коммерческой деятельности. Компания не подавала признаков жизни уже год – никаких транзакций или других финансовых операций. Более того компания базируется в Бангкоке, Таиланд. И работает как дочерняя компания Minor International PCL, которая тоже расположена в Таиланде.
100 МИЛЛИАРДОВ - ЭТО МАКСИМУМ
У компании Renaissance Construction, которая занимается в Петербурге строительством небоскреба «Лахта -центр», неприятности. К ним пришли сотрудники ФСБ .
В рамках уголовного дела, находящегося в производстве следственной службы, 12 сентября сотрудники нашего управления действительно провели ряд оперативно-следственных действий, в том числе – в компании «Ренессанс Констракшн », - сообщили «КП » в пресс-службе Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти .
О каком уголовном деле идет речь, не сообщается. Так в ФСБ отказались комментировать итоги этих оперативно-следственных действий.
Между тем, из надежных источников «Комсомолке» стало известно, что уголовное дело заведено по статье 193.1 Уголовного Кодекса. Звучит она так: «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Проше говоря – по версии следствия, деньги выводились за границу нелегально. О какой сумме может идти речь?
100 миллиардов рублей, - уточнил наш собеседник, знакомый с ходом расследования. – Но это возможная максимальная планка. А если дело дойдет до суда… Сами понимаете, это вопрос творческий.
НИКТО НЕ ЗАДЕРЖАН
По информации «КП», обыски и допросы проходят не только в «Ренессанс Констракшн».
Но пока никто не пойман и не задержан, - сообщили в правоохранительных органах.
Напомним, что строительство «Лахта-центра» ведется на берегу Финского залива в Приморском районе Петербурга с 2013 года. Небоскреб высотой в 462 метра должен быть сдан в конце 2018 года. Еще до падения курса рубля стоимость оценивалась в 76 миллиардов рублей. Очевидно, с тех пор цифры выросли значительно.
Впрочем, «Ренессанс» в разное время получал подряды и на другие крупные объекты. В Петербурге это ТРК «Галерея» и «Европолис» плюс ряд жилых и бизнес-центров, в Москве – башня «Эволюция» и «Федерация» в Сити, Neva Towers.
«Ренессанс Констракшн» также занимается строительством в других крупных городах.
Связаться с представителями «Ренессанс Контракшн » нам не удалось. Телефон пресс-службы молчит.
КОНКРЕТНО
СКОЛЬКО ЭТО ДЕНЕГ?
Один миллиард – это тысяча миллионов. Значит, 100 миллиардов – сто тысяч миллионов. Выходит, «пропавшие» за рубежом деньги можно оценить в 200 тысяч пачек с пятитысячными купюрами.
Сколько же места они займут? Пачка весит 100 грамм, значит все богатство потянет на 20 тысяч килограмм – а это, на секундочку, 20 тонн.
И чтобы увезти эту кучу денег, понадобится, наверное, грузовик. Впрочем, выводить деньги заграницу проще не грузовиками, а банковскими операциями.
» были проведены оперативно-следственные действия в рамках возбужденного следственной службой УФСБ уголовного дела, сообщила пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти.
В компании подтвердили проведение обыска вечером 12 сентября в бизнес-центре на ул. Шателена. Были изъяты документы и оборудование (серверы), добавил представитель компании.
Уголовное дело возбуждено не в отношении руководства и сотрудников «Ренейссанс констракшн », оно касается компаний, с которыми мы никогда не работали, сообщил «Ведомостям» гендиректор «Ренейссанс констракшн» Андрей Власенко, не назвав их.
Изъятие сервера, по словам Власенко, может стать причиной задержки с перечислением налогов и выплатой зарплаты сотрудникам. Неадекватная информация порочит репутацию компании в глазах партнеров и контрагентов, наносит моральный и коммерческий ущерб, добавил Власенко.
Дело возбуждено по факту вывода средств из России, это п. 1 ст. 193 УК РФ, говорит источник в правоохранительных органах. Данная статья (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупных размерах) предусматривает наказание в виде штрафа до 500 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. По словам источника, могло быть незаконно выведено до 100 млрд руб.
«Статья новая, работает несколько лет, обширной судебной практики по этому поводу нет», - говорит адвокат петербургской коллегии адвокатов Натэла Васильева. Вероятно, в процессе изучения изъятых документов могут выплыть иные нарушения, не исключает она.
«Ренейссанс констракшн » основана в Петербурге в 1993 г., это ведущая компания «Холдинга Ренейссанс». За свою историю реализовала более 500 проектов общей площадью свыше 15 млн кв. м. Портфель заказов около $7 млрд. В компании работают свыше 56 000 человек в 24 странах, сказано на ее сайте.
По данным «СПАРК-Инерфакса», выручка АО «Ренейссанс констракшн » в 2015 г. составляла 28,97 млрд руб., а в 2016 г. - 17,5 млрд руб. Чистая прибыль 826,16 млн руб. и 23,1 млн руб. соответственно. В числе проектов на сайте компании указаны заводы для Avon и Rehau, «Мега Белая дача», башни «Эволюция» и «Федерация», ТРК «Авиа парк», ТЦ «Европолис», ТРЦ «Галерея», «Мега Дыбенко», ТРЦ «Июнь», ТРК «Гранд Каньон» и др.
Самый большой контракт компании в России - строительство «Лахта центра» в Петербурге. Компания заключила его с ООО «Общественно-деловой центр «Охта» (структура «Газпрома», переименована в АО «МФК Лахта центр») в 2014 г. Работы по проекту «Лахта центр» ведутся в штатном режиме, до появления подтвержденной информации делать выводы о перспективах взаимоотношений с генеральным подрядчиком нецелесообразно, сообщили в пресс-службе «МФК Лахта-центр». «У нас существует стратегия работы с рисками, в том числе и в части форс-мажоров с генеральным подрядчиком, - говорится в сообщении компании. - Для исключения абсолютной зависимости от основного исполнителя была разработана система пакетного контрактования, когда работы ведутся по отдельным договорам, заключаемым последовательно. Рабочую документацию разрабатывает Samsung Construction, соответствие проекту помимо заказчика контролирует AECOM. Таким образом достигается всесторонний контроль международными профессиональными организациями». Все платежи по проекту «Лахта центр» перечисляются в срок, в рублях в соответствии с заключенными контрактами по отдельным видам работ, сообщили в пресс-службе «Лахта-центра». Завершение строительства «Лахта Центра» намечено на 2018 г., высота башни составит 462 м.